横店集团东磁股份有限公司独立董事关于
        第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


     横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事就公司第七届董
事会第十八次会议审议的相关事项发表了独立意见，具体如下：

     一、公司独立董事关于收购金川电子股权的独立意见

     根据证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深交所中小企业板上市公司董事行
为指引》和公司的《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规章制度的有关规
定，作为公司独立董事，现就公司收购宜宾金川电子有限责任公司（以下简称“金

川电子”）股权发表独立意见如下：
     我们认为：金川电子属于军工企业，且在磁性材料行业有一定的知名度，是
国家最早定点的四家磁性材料及元器件生产企业之一。公司收购金川电子后将能
借助四川宜宾的能源、人力和政策优势，扩大生产规模。有利于提升公司磁性材
料的市场占有率；有利于巩固公司在磁性材料行业的龙头地位；有利于为公司和

股东创造更多的价值。
     综上所述：我们认为该项投资符合公司“做强磁性、发展能源”的战略部署，
符合公司和全体股东的基本利益。一致同意收购金川电子股权的实施。

     二、公司独立董事关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的事前认可意

见
     根据证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交
所发布的《深交所中小企业板上市公司规范运作行为指引》等规则，以及公司的
《公司章程》、《公司关联交易决策制度》、《公司独立董事制度》等规章制度的有

关规定，作为公司的独立董事，现就《公司关于增加 2019 年度日常关联交易预
计额度的议案》发表事前认可意见如下：
     1、公司事前就拟签订关联交易事项通知了独立董事，我们与会前收到了公
司提交的增加公司 2019 年度日常关联交易预计额度相关材料，并对公司 2019
年前期发生的关联交易事项进行了审查和必要的沟通，亦对资料进行了认真的审

                                    1
阅，分析了其与各关联方增加关联交易金额的必要性。
    2、公司拟审议的增加公司 2019 年日常关联交易额度事项符合公司日常经营
的需要，交易价格以市场公允价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，

相关业务的开展有利于公司的发展，日常关联交易发生的金额及预计增加金额占
其同类业务比例较低，不会对上市公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情况。
    基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第
七届董事会第十八次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事何时金先

生、徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生应予以回避表决。

   三、公司独立董事关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的独立意见

    根据证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交
所发布的《深交所股票上市规则》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》
等规则，以及公司的《公司章程》、《公司关联交易决策制度》、《公司独立董事工
作制度》等规章制度的有关规定。作为公司的独立董事，我们与会前收到了公司
提交的《公司关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，本着对公司及
全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，我们对公司 2019 年 1-9 月份发生
的关联交易事项进行了详细的了解，分析了其与各关联方发生关联交易的必要性，
并出具了《公司独立董事关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的事前认可
意见》，现对提交董事会审议的增加 2019 年度日常关联交易预计额度事项发表独
立意见如下：
    1、增加公司 2019 年度日常关联交易的预计符合公司正常经营需要，且涉及
金额占公司同类业务比重较低。因此，对公司的财务状况、经营成果不会构成重
大影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公
司的独立性。
    2、交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，不存在损害公司和全体
股东利益的行为。
    3、公司第七届董事会第十八次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《深
交所股票上市规则》、 深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、
《公司董事会议事规则》的有关规定，关联董事在审议关联议案时回避表决，会
议决议合法有效。


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    综上，我们同意公司增加 2019 年度日常关联交易预计额度。

   四、公司独立董事关于撤销尚未实施的对外担保额度的独立意见

    根据证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交
所发布的《深交所股票上市规则》等规则,以及公司的《公司章程》、《公司独立
董事制度》等规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就《公司关于撤销

尚未实施的对外担保额度议案》发表独立意见如下：
    我们认为，公司撤销尚未实施的对外担保额度的行为，有利于公司和全体股
东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且履行了必要的决
策程序，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、 深交所股票上市规则》
等相关规定以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    我们一致同意公司撤销尚未实施的对外担保额度。




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  （此页无正文，为横店集团东磁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第
十八次会议相关事项的独立意见签字页）




                                       独立董事：   钱娟萍

                                                    吴次芳

                                                    刘保钰




                                             二〇一九年十月二十四日




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