证券代码：002057         证券简称：中钢天源        公告编号：2017-034

              中钢集团安徽天源科技股份有限公司
      第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

             本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

        没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月
4 日以电话及电子邮件方式发出会议通知，通知全体董事于 2017 年 8 月 8 日以
通讯方式召开公司公司第五届董事会第二十四次（临时）会议。会议由董事长洪
石笙先生主持。出席本次董事会会议的应出席董事为 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的要求。
    出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    详见公司于 2017 年 8 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更
的公告》。

    二、审议通过《关于解散清算控股子公司的议案》；
    公司出于长期发展考虑，为优化资产结构，提高公司资产运营效率和电机业
务经营效率，降低管理成本，拟解散清算公司控股子公司中钢天源（马鞍山）科
博数控有限公司。
    审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    详见公司于 2017 年 8 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于解散清算控股
子公司的公告》。

   三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理提名，董事会拟聘任
章超先生、吴刚先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日到第五届董事会届
满为止。
    公司独立董事对该议案发表独立意见如下：我们同意聘任章超先生、吴刚先
生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日至公司第五届董事会任期
届满时为止。
    审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    详见公司 2017 年 8 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经
理的公告》。
    特此公告。


                                       中钢集团安徽天源科技股份有限公司
                                                   董 事 会
                                              二〇一七年八月十日