中钢天源:第六届监事会第四次(临时)会议决议公告2017-11-30
证券代码:002057 证券简称:中钢天源 公告编号:2017-078
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第六届监事会第四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第
四次(临时)会议于 2017 年 11 月 27 日以电话、邮件方式发出通知,并于 2017
年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席姜
宝才先生主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议,表决通过了以下议案:
一、《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
截至 2017 年 10 月 18 日,公司已向募集资金项目以自有资金先期投入
8,033,524.69 元,本次拟置换金额为 8,033,524.69 元。公司本次置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金未改变募集资金用途,置换时间距募集资金到账时
间不超过 6 个月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关
规定。
监事会同意用募集资金置换先期投入 8,033,524.69 元。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过。
详见公司在 2017 年 11 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网上披露的《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的公告》(公告编号:2017-079)。
二、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于 2017 年 11 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《中钢集团安徽天源
科技股份有限公司监事会议事规则》。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
监 事 会
二〇一七年十一月三十日