证券代码：002057          证券简称：中钢天源        公告编号：2018-007

              中钢集团安徽天源科技股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

             本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

         没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示与声明：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议的召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2018 年 2 月 8 日（星期四）下午 14：00；
    通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2018 年 2 月 8 日（星期四）
上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2018 年 2 月 7 日（星
期三）下午 15：00 至 2018 年 2 月 8 日（星期四）下午 15：00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号公司第
一会议室。
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：王文军先生。
    6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    公司总股本 256522820 股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托
代理人共计 11 人，代表公司有效表决权股份 112450114 股，占公司股份总数的
43.8363%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 5 人，代表公
司有效表决权股份 111648814 股，占公司股份总数的 43.5239%；通过网络投票
的股东 6 人，代表公司有效表决权股份 801300 股，占公司股份总数的 0.3124%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
    二、提案审议表决情况
    与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通
过了以下议案：
     （一）审议通过了《第一期员工持股计划及其摘要》
    表决情况：同意 112430414 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9825%；
反对 19700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 781600 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 97.5415%；反对 19700 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 2.4585%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。

     （二）审议通过了《第一期员工持股计划管理办法》
    表决情况：同意 112430414 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9825%；
反对 19700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 781600 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 97.5415%；反对 19700 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 2.4585%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。

     （三）审议通过了《关于授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事
宜的议案》
    表决情况：同意 112430414 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9825%；
反对 19700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 781600 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 97.5415%；反对 19700 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 2.4585%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    北京市君致律师事务所刘小英律师、温乐律师见证本次股东大会并对本
次股东大会发表法律意见如下：
    本次股东大会所审议的事项为《会议通知》中列明的事项，会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均
符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2018年第一次临时股东大会决议
    2、北京市君致律师事务所关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司2018
年第一次临时股东大会的法律意见书
    特此公告。

                                     中钢集团安徽天源科技股份有限公司

                                                 董 事 会

                                            二〇一八年二月九日