证券代码：002057           证券简称：中钢天源       公告编号：2018-060

               中钢集团安徽天源科技股份有限公司
               2018 年第三次临时股东大会决议公告

              本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

           没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示与声明：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议的召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
    1、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    2、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2018 年 11 月 13 日（星期二）下午 14:00
    通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2018 年 11 月 13 日（星期二）
上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2018 年 11 月 12 日（星
期一）下午 15：00 至 2018 年 11 月 13 日（星期二）下午 15：00 的任意时间。
    3、现场会议召开地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号中钢天源六楼
会议室。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长王文军
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规
的规定。
    （二）会议出席情况
    公司总股本 383525184 股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托
代理人共计 11 人，代表公司有效表决权股份 172693728 股，占公司股份总数的
45.0280%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 5 人，代表公
司有效表决权股份 166214175 股，占公司股份总数的 43.3385%；通过网络投票
的股东 6 人，代表公司有效表决权股份 6479553 股，占公司股份总数的 1.6895 %。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
       二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
    （一）审议通过了《关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的议案》
    表决情况：同意 6377253 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4212%；
反对 102300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.5788%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 6377253 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 98.4212%；反对 102300 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.5788%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
    股东中国中钢股份有限公司、中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司、中
钢集团马鞍山矿山研究院有限公司、中国冶金矿业有限公司、中钢集团鞍山热能
研究院有限公司对此议案进行了回避表决。
    （二）审议通过了《关于调整利润分配政策并修订<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 172591428 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9408%；
反对 102300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0592%；弃权 0 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 6377253 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 98.4212%；反对 102300 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 1.5788%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。

    本议案为特别决议议案，经出席会议有效表决权股东所持股份总数的2/3以
上通过。
       三、律师出具的法律意见
    北京市君致律师事务所刘小英律师、温乐律师对本次股东大会发表法律意见
如下：
    本次股东大会所审议的事项为《会议通知》中列明的事项，会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2018年第三次临时股东大会决议
    2、北京市君致律师事务所关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司2018年
第三次临时股东大会的法律意见书
    特此公告。

                                     中钢集团安徽天源科技股份有限公司

                                                 董 事 会

                                          二〇一八年十一月十四日