证券代码：002057         证券简称：中钢天源        公告编号：2020-005

             中钢集团安徽天源科技股份有限公司

         第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告

            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

         没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月
2 日以电话及电子邮件方式发出会议通知，通知全体董事于 2020 年 3 月 4 日以
通讯方式召开公司第六届董事会第十七次（临时）会议，会议由王文军先生主持。
应出席本次会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的出席人数、召集召

开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。
    出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
    一、审议通过《关于聘任雍超担任公司副总经理的议案》；
    按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据公司总经理提名，董事会

聘任雍超先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
届满。
    审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任

的公告》（公告编号：2020-006）。

    二、审议通过《关于聘任唐静担任公司财务总监的议案》；
    按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据公司总经理提名，董事会

聘任唐静女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
届满。

    审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

    详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任
的公告》（公告编号：2020-006）。
    公司独立董事对上述议案发表独立意见如下：

    1、经审阅公司副总经理、财务总监等高级管理人员的个人履历，未发现其
有《公司法》第146条规定的情况，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市
场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交
易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任
职资格和任职条件。

    2、上述高级管理人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。同意第六届董事会第十七次（临时）会议对有关高级管理人员的聘
任决议。
    特此公告。

                                      中钢集团安徽天源科技股份有限公司

                                                   董 事 会

                                               二〇二〇年三月五日