证券代码：002058           证券简称：威尔泰         公告编号：2019-013


                 上海威尔泰工业自动化股份有限公司

                 第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十四次会议于2019年4月16日以Email形式发出会议通知，于2019年4月26日上午
以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开与表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李彧先生主持，
与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
    一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“公司2019年第一季度
报告全文及正文”。
    一季报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，一季报
正文刊登在2019年4月30日的《证券时报》、《上海证券报》上。
    二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于变更公司会计政
策的议案”。
    该项议案的详细情况请见在2019年4月30日《证券时报》、《上海证券报》
及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于变更公司会计
政策的公告》。


    特此公告。


                                       上海威尔泰工业自动化股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇一九年四月三十日




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