证券代码：002058            证券简称：威尔泰            公告编号：2019-024


                 上海威尔泰工业自动化股份有限公司

                   第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
一次会议于2019年6月5日以Email形式发出会议通知，于2019年6月10日下午在公
司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席了本次会议，会议
由李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
    1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于选举公司第七届董
事会董事长、副董事长的议案”；
    选举李彧先生为公司董事长，选举夏光先生为公司副董事长；任期与本届董
事会任期一致。
    2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于选举公司董事会专
门委员会成员的议案”。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专
门委员会的工作细则，董事会选举产生了提名委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会、战略委员会委员，具体名单如下：
    提名委员会
    召集人：杨坤        成员：李彧        韩建春
    审计委员会
    召集人：韩建春       成员：陈衡        陈燕
    薪酬和考核委员
    召集人：陈燕       成员：夏光     杨坤
    战略委员会
    召集人：李彧        成员：阎焱        叶鹏智   俞世新   杨坤
    3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于聘任公司总经理及
董事会秘书的议案”；
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    聘任俞世新先生担任公司总经理，殷骏先生担任公司董事会秘书；任期与本
届董事会任期一致。殷骏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任
职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事
会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在公司第七届董事会第一次
会议召开之前，殷骏先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异
议。
    殷骏先生联系方式如下：
    电话：021-64656465
    传真：021-64659671
    邮箱：dm@welleteh.com.cn
    地址：上海市闵行区虹中路263号
    4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于聘任公司高级管理
人员的议案”；
    聘任殷骏先生担任公司副总经理，聘任蒋红女士担任公司财务负责人；任期
与本届董事会任期一致。
    5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于聘任公司内审负
责人、证券事务代表的议案”。
    聘任董玉林先生担任公司内审负责人，聘任张峰先生担任公司证券事务代
表；任期与本届董事会任期一致。张峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事
会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
    张峰先生联系方式如下：
    电话：021-64656465
    传真：021-64659671
    邮箱：dm@welleteh.com.cn
    地址：上海市闵行区虹中路263号
    6、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于投资上海小苗朗
新投资合伙企业（有限合伙）的议案”。（本议案内容涉及关联交易，关联董事李
彧、夏光、陈衡、阎焱回避表决）

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    上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业（有限合伙）现有合伙人认缴出资总额
为 12000 万元，公司拟出资 1000 万元与上海天使引导创业投资有限公司（出资
3000 万元）、广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙）（出资
1000 万元）、自然人王振华（出资 1000 万元）、自然人黄加坤（出资 500 万元）
共同向上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额 6500 万元，
上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业（有限合伙）最终总认缴出资额不超过
20000 万元。
    该项议案的详细情况请见在 2019 年 6 月 11 日《证券时报》、《上海证券报》
及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于与专业投资
机构合作投资暨关联交易的公告》。
    7、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于投资上海小苗朗
程投资管理有限公司的议案”。（本议案内容涉及关联交易，关联董事李彧、夏光、
陈衡、阎焱回避表决）
    公司拟与西藏赛富合银投资有限公司分别出资 125 万元，共同向上海小苗朗
程投资管理有限公司增资 250 万元，增资完成后上海小苗朗程投资管理有限公司
注册资本从 1000 万元增加到 1250 万元，其中本公司持有上海小苗朗程投资管理
有限公司 10%股权。
    该项议案的详细情况请见在 2019 年 6 月 11 日《证券时报》、《上海证券报》
及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于与专业投资
机构合作投资暨关联交易的公告》。


    特此公告。


                                        上海威尔泰工业自动化股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇一九年六月十一日


相关人员简历：
    李彧：男，49 岁，中国公民，硕士研究生，历任上海紫江（集团）有限公

                                    3
司总裁特别助理、总裁助理、董事、副总裁，上海紫江企业集团股份有限公司董
事长、本公司第一届、第二届董事会董事、第二届、第三届、第四届、第五届、
第六届董事会董事长，现任上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总裁，
上海紫竹高新区（集团）有限公司副董事长，上海紫晨投资有限公司董事长，上
海朗程投资管理有限公司董事长，上海紫竹小苗股权投资基金有限公司董事长兼
总经理，上海小苗朗程投资管理有限公司董事长兼总经理，上海紫竹小苗创业投
资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，上海紫晨股权投资中心（有
限合伙）执行事务合伙人委派代表，合肥朗程投资合伙企业（有限合伙）执行事
务合伙人委派代表，上海紫燕机械技术有限公司董事，上海紫江创业投资有限公
司董事，中航民用航空电子有限公司董事。李彧未持有公司股份，除上述任职经
历以外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间
不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存
在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不
得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。经在最高人民法院网查
询，李彧先生不属于“失信被执行人”。
    夏光：中国公民，男，46 岁，博士研究生，历任上海紫江（集团）有限公
司研究发展部副总经理、本公司第六届董事会董事，现任上海紫江（集团）有限
公司董事，上海紫竹高新区（集团）有限公司董事、常务副总经理，上海紫竹信
息数码港有限公司董事长、总经理，上海紫竹数字创意港有限公司董事、总经理，
上海紫竹创业孵化器有限公司董事长。夏光未持有公司股份，除上述任职经历以
外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存
在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提
名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。经在最高人民法院网查询，夏
光先生不属于“失信被执行人”。
    俞世新，男，52 岁，中国公民，硕士研究生，历任上海紫江（集团）有限
公司会计部经理，上海紫燕模具工业有限公司、上海紫燕注塑成型有限公司、上

                                   4
海紫燕合金应用技术有限公司财务总监、本公司财务总监、公司第四届、第五届、
第六届董事会董事、总经理。俞世新未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级
管理人员情形。经在最高人民法院网查询，俞世新先生不属于“失信被执行人”。
     殷骏：男，46 岁，中国公民，硕士研究生，历任合肥荣事达洗衣机有限公
司质量部科员，国电南京自动化股份有限公司企业发展部主管，上海紫江（集团）
有限公司战略研究部高级经理，上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会秘
书、投资总监、人事行政总监，第四届、第五届、第六届董事会董事。殷骏未持
有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东
及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚
和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情
形。经在最高人民法院网查询，殷骏先生不属于“失信被执行人”。
    蒋红：女，51 岁，中国公民。大专学历，历任公司上海第六电表厂财务部
成本会计，上海伊思丽化妆品有限公司财务经理，公司财务部经理、公司会计机
构负责人(会计主管人员)、财务负责人。蒋红未持有公司股份，与公司董事、监
事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦不存在
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得
被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。经在最高人民法院网查询，
蒋红女士不属于“失信被执行人”。
    董玉林：男，46 岁，本科学历，会计中级职称，2009 年 12 月至 2011 年 2
月，任上海韩现汽车销售服务有限公司财务主管；2011 年 5 月至 2015 年 3 月，
任上海祥树欧茂机电设备有限公司财务主管；2015 年 4 月至 2015 年 8 月，任本
公司总账会计；2015 年 9 月起任本公司内审负责人。董玉林未持有公司股份，
与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控

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制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所
惩戒。经在最高人民法院网查询，董玉林先生不属于“失信被执行人”。
   张峰：男，32 岁，本科学历，历任上海领灿投资咨询有限责任公司研究发展
部负责人、IR 关系部部长助理；2012 年 10 月至 2015 年 8 月，任本公司投资者
关系部副经理；2015 年 9 月起任本公司证券事务代表、投资者关系部副经理。
张峰先生持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代
表任职资格。张峰未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公
司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，张峰先生
不属于“失信被执行人”。




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