证券代码：002059             证券简称：云南旅游            公告编号：2017-087

债券代码：112250             债券简称：15云旅债


                     云南旅游股份有限公司
               第六届董事会第十五次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“云南旅游”）第六

届董事会第十五次会议于 2017 年 8 月 11 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于

2017 年 8 月 22 日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与

表决董事 9 名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章

程》的规定。会议以通讯表决的方式，通过了以下议案：

    一、审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》；

    公司2017年半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站

http://www.cninfo.com.cn，同时，半年度报告摘要刊登在2017年8月24日《证券时

报》、《中国证券报》上。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

    二、审议通过《公司董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》

    《公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊
载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

    特此公告



                                             云南旅游股份有限公司董事会

                                                  2017 年 8 月 24 日


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