证券代码：002059             证券简称：云南旅游             公告编号：2018-007

债券代码：112250              债券简称：15云旅债


                   云南旅游股份有限公司
         第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次（临时）会

议于 2018 年 2 月 22 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2018 年 2 月 26 日上

午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、

召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以 7 票

同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的

议案》。

    详细内容见2018年2月27日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露

网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司聘任副总经理兼董事会秘书的公

告》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2018年2月27日公司指定信

息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的独立董事意见。

    特此公告。




                                             云南旅游股份有限公司董事会

                                                   2018 年 2 月 27 日




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