证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2018-008




                广东水电二局股份有限公司
          2018 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会
决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（一）、（二）
需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
    2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
       3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情
形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2018 年 1 月 22 日 14:45；
    2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1
号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公司 1906
会议室；
    3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式；

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    4.会议召集人：公司董事会；
    5.会议主持人：董事长朱丹先生；
    6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 11 人，代表有
表决权的股份数 435,766,380 股，占公司股本总额的 36.2455%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 5 人，代表有表决
权的股份数 435,555,680 股，占公司股本总额的 36.2280%，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9516%；通过网络投
票的股东 6 人，代表有表决权的股份数 210,700 股，占公司股本
总额的 0.0175%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0484%。
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管
理人员列席了会议，北京市康达（广州）律师事务所律师出席本
次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决
结果如下：
    （一）关于承接 2017 年度河源、云浮等五市垦造水田项目
EPC 总承包（第一批）关联交易的议案；
    1.总的表决情况：有表决权股东同意 10,389,238 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7914%；反对 127,100
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2086%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有

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效表决权股份总数的 0%；回避 425,250,042 股。
    其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意 10,389,238
股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
98.7914%；反对 127,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 1.2086%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 0%；回避 10,101,210 股。
    2.表决结果：通过。
    （二）关于 2018 年度日常关联交易预计的议案；
    1.总的表决情况：有表决权股东同意 10,389,238 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7914%；反对 127,100
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2086%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0%；回避 425,250,042 股。
    其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意 10,389,238
股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
98.7914%；反对 127,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 1.2086%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的 0%；回避 10,101,210 股。
    2.表决结果：通过。
    由于广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集
团”）为公司控股股东。因此，公司与广东省水电集团存在关联
关系。
    广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“广东省建工集

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团”）持有广东省水电集团 100%股权，为公司间接持股股东；广
东省建筑科学研究院（以下简称“建科院”）为广东省建工集团
的控股子公司。因此，公司与建科院存在关联关系。
    关联股东广东省水电集团持有表决权股份 415,148,832 股、
建科院持有表决权股份 10,101,210 股均对议案一、议案二回避
表决。
    （三）关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额
度的议案。
    1.总的表决情况：有表决权股东同意 435,639,280 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9708%；反对 127,100
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0292%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0%，回避 0 股。
    2.表决结果：通过。


    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。
    （二）律师姓名：林映玲、张向晖。
    （三）结论意见：综上所述，本所律师认为，粤水电本次股
东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及
表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、
《章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等
法律、法规、规范性文件和粤水电《公司章程》的规定，本次股
东大会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件

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    （一）广东水电二局股份有限公司 2018 年第一次临时股东
大会决议
    （二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股
份有限公司 2018 年第一次临时股东大会法律意见书




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                                                     董事会
                                             2018 年 1 月 23 日




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