证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2018-030 广东水电二局股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会 决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案(六)、 七)、 (九)需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情 形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年 4 月 17 日 14:30; 2.会议召开地点:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公司 1906 会议室; 3.会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投 - 1 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2018-030 票相结合的方式; 4.会议召集人:公司董事会; 5.会议主持人:董事长朱丹先生; 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 10 人,代表有 表决权的股份数 436,706,980 股,占公司股本总额的 36.3238%。 其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计 4 人,代表有表决 权的股份数 435,547,080 股,占公司股本总额的 36.2273%,占 出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7344%;通过网络投 票的股东 6 人,代表有表决权的股份数 1,159,900 股,占公司股 本总额的 0.0965%,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2656%。 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,部分高级管 理人员列席了会议,北京市康达(广州)律师事务所律师出席本 次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,表决 结果如下: (一)公司 2017 年度董事会工作报告; 1.总的表决情况:有表决权股东同意 435,625,880 股,占出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.7524% ; 反 对 1,081,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 - 2 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2018-030 0.2476%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 2.表决结果:通过。 (二)公司 2017 年度监事会工作报告; 1. 总的表决情况:有表决权股东同意 435,625,880 股,占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.7524% ; 反 对 1,081,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2476%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 2.表决结果:通过。 (三)公司 2017 年年度报告及其摘要; 1.总的表决情况:有表决权股东同意 436,055,880 股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8509%;反对 651,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1491%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的 0%。 2.表决结果:通过。 (四)公司 2017 年度财务决算报告; 1. 总的表决情况:有表决权股东同意 435,625,880 股,占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.7524% ; 反 对 1,081,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2476%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 2.表决结果:通过。 - 3 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2018-030 (五)公司 2018 年度财务预算方案; 1.总的表决情况:有表决权股东同意 435,625,880 股,占出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.7524% ; 反 对 1,081,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2476%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 2.表决结果:通过。 (六)公司 2017 年度利润分配方案; 1.总的表决情况:有表决权股东同意 435,625,880 股,占出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.7524% ; 反 对 1,081,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2476%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:有表决权股东同意 20,477,048 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 94.9852%;反对 1,081,100 股,占出席本次股东大会中小投资者 有效表决权股份总数的 5.0148%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份 总数的 0%。 2.表决结果:通过。 (七)关于续聘会计师事务所的议案; 1.总的表决情况:有表决权股东同意 436,055,880 股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8509%;反对 651,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1491%;弃权 - 4 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2018-030 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:有表决权股东同意 20,907,048 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 96.9798%;反对 651,100 股,占出席本次股东大会中小投资者有 效表决权股份总数的 3.0202%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总 数的 0%。 2.表决结果:通过。 (八)关于投资建设山东省滨州市沾化滨海风电项目二期的 议案; 1.总的表决情况:有表决权股东同意 436,055,880 股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8509%;反对 638,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1462%;弃权 12,500 股(其中,因未投票默认弃权 12,500 股),占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的 0.0029%。 2.表决结果:通过。 (九)关于收购四川西能能源开发有限公司 60%股权并投资 建设西藏曲水 40MWp 光伏发电项目及为项目融资提供担保的议 案; 1.总的表决情况:有表决权股东同意 436,068,380 股,占出 席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8538%;反对 638,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1462%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有 - 5 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2018-030 效表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况:有表决权股东同意 20,919,548 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 97.0378%;反对 638,600 股,占出席本次股东大会中小投资者有 效表决权股份总数的 2.9622%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总 数的 0%。 2.表决结果:通过。 (十)关于为子公司提供担保的议案。 1.总的表决情况:有表决权股东同意 435,638,380 股,占出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.7553% ; 反 对 1,068,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2447%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 2.表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京市康达(广州)律师事务所。 (二)律师姓名:王学琛、梁深。 (三)结论意见:本所律师认为,本次股东大会的召集与召 开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公 司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》 和粤水电章程等相关规定,会议表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 - 6 - 证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临 2018-030 (一)广东水电二局股份有限公司 2017 年年度股东大会决 议 (二)北京市康达(广州)律师事务所关于广东水电二局股 份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书 广东水电二局股份有限公司 董事会 2018 年 4 月 18 日 - 7 -