证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2018-108




                广东水电二局股份有限公司
          2018 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会
决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（一）、（二）
需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
    2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
       3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情
形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2018 年 11 月 14 日 14:30；
    2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1
号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公司 1906
会议室；
    3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投


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票相结合的方式；
     4.会议召集人：公司董事会；
     5.会议主持人：党委书记、董事长谢彦辉先生；
     6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。
     （二）会议出席情况
     参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 5 人，代表有表
决权的股份数 435,548,880 股，占公司股本总额的 36.2274%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决
权的股份数 435,547,080 股，占公司股本总额的 36.2273%，占
出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；通过网络投
票的股东 1 人，代表有表决权的股份数 1,800 股，占公司股本总
额 的 0.0001% ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0004%。
     公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管
理人员列席了会议，北京市康达（广州）律师事务所律师出席本
次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
     二、议案审议表决情况
     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决
结果如下：
     （一）关于调整公司董事会成员人数的议案；
     1.总的表决情况：有表决权股东同意 435,548,880 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，


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因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意 20,400,048
股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
    2.表决结果：通过。
    （二）本次会议以累积投票表决方式审议了《关于选举公司
董事的议案》；
    1.选举卢大鹏先生为公司董事：
    （1）总的表决情况：卢大鹏先生获得的选举票数为
435,548,880 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100%。
   其中，中小投资者表决情况：卢大鹏先生获得的选举票数为
 20,400,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。
    （2）表决结果：卢大鹏先生当选为公司第六届董事会董事。
    2.选举彭迎春女士为公司董事：
    （1）总的表决情况：彭迎春女士获得的选举票数为
435,547,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9996%。
   其中，中小投资者表决情况：彭迎春女士获得的选举票数为
 20,398,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9912%。
    （2）表决结果：彭迎春女士当选为公司第六届董事会董事。


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    3.选举陈鹏飞先生为公司董事：
   （1）总的表决情况：陈鹏飞先生获得的选举票数为
 435,547,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
 99.9996%。
   其中，中小投资者表决情况：陈鹏飞先生获得的选举票数为
 20,398,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9912%。
    （2）表决结果：陈鹏飞先生当选为公司第六届董事会董事。
    4.选举王伟先生为公司董事：
   （1）总的表决情况：王伟先生获得的选举票数为
 435,547,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
 99.9996%。
   其中，中小投资者表决情况：王伟先生获得的选举票数为
 20,398,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9912%。
    （2）表决结果：王伟先生当选为公司第六届董事会董事。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    （三）关于注销广东致诚新能源环保科技有限公司的议案；
    1. 总的表决情况：有表决权股东同意 435,548,880 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%。
    2.表决结果：通过。
    （四）关于取消对湛江霞山粤水电能源有限公司提供担保的


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议案；
    1. 总的表决情况：有表决权股东同意 435,548,880 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%。
    2.表决结果：通过。
    （五）关于修改《公司章程》的议案；
    1. 总的表决情况：有表决权股东同意 435,548,880 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%。
    2.表决结果：通过。
    该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    （六）关于修改《股东大会议事规则》的议案；
    1. 总的表决情况：有表决权股东同意 435,548,880 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%。
    2.表决结果：通过。
    （七）关于修改《董事会议事规则》的议案；


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    1. 总的表决情况：有表决权股东同意 435,548,880 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%。
    2.表决结果：通过。
    （八）关于修改《独立董事工作制度》的议案；
    1. 总的表决情况：有表决权股东同意 435,548,880 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%。
    2.表决结果：通过。
    （九）关于修改《关联交易管理制度》的议案；
    1. 总的表决情况：有表决权股东同意 435,548,880 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%。
    2.表决结果：通过。
    （十）关于发行永续中票的议案；
    1. 总的表决情况：有表决权股东同意 435,548,880 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，


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因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0%。
    2.表决结果：通过。
    （十一）关于乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司开展融资
租赁业务及公司为其提供担保的议案；
    1.总的表决情况：有表决权股东同意 435,547,080 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 1,800
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0%。
    2.表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。
    （二）律师姓名：王学琛、唐源。
    （三）结论意见：粤水电本次股东大会的召集与召开程序、
出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和粤
水电章程等相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    （一）广东水电二局股份有限公司 2018 年第三次临时股东
大会决议
    （二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股
份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书




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                                       董事会
                               2018 年 11 月 15 日




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