粤 水 电：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-03-19
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2019-029
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的
审议事项。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决
议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 3 月 18 日 14:45；
2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道
西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公
司 1906 会议室；
3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网
络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；
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6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 9 人，代表
有表决权的股份数 453,525,295 股，占公司股本总额的
37.7227%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 5
人，代表有表决权的股份数 453,497,495 股，占公司股本总
额的 37.7204%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9939%；通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权的股份
数 27,800 股，占公司股本总额的 0.0023%，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 0.0061%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高
级管理人员列席了会议，北京市康达（广州）律师事务所律
师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，
表决结果如下：
（一）关于调减常德市西洞庭沙河水系综合治理工程
PPP 项目投资的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 453,506,695 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9959%；反对
18,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
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2.表决结果：通过。
（二）关于为西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司提供
担保的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 453,506,695 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9959%；反对
18,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
2.表决结果：通过。
（三）关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授
信额度的议案。
1.总的表决情况：有表决权股东同意 453,506,695 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9959%；反对
18,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
2.表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务
所。
（二）律师姓名：唐源、李华权。
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符
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合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所网络投
票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司 2019 年第二次临时
股东大会决议
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二
局股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 19 日
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