证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2019-048




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 4 月 18 日，广东水电二局股份有限公司（以下
简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议的通知以电子
邮件的形式送达全体董事，本次会议于 2019 年 4 月 23 日以
通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 人，实际参会董
事 11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
    会议召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司
章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下
决议：
    一、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2019
年第一季度报告》；
    董事会同意公司 2019 年第一季度报告。
    详见 2019 年 4 月 24 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》和巨潮
资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司 2019 年第一
季度报告全文》。
    二、11 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于取消

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设立广东粤能资产管理有限公司的议案》。
    董事会同意公司全资子公司东南粤水电投资有限公司
取消设立广东粤能资产管理有限公司。
    详见 2019 年 4 月 24 日于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司关于取消设立广东粤能资产管理有
限公司的公告》。
    特此公告。




                               广东水电二局股份有限公司
                                             董事会
                                       2019 年 4 月 24 日




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