证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2020-015




             广东水电二局股份有限公司
     关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于
2020 年 3 月 31 日召开 2020 年第二次临时股东大会，现将本
次会议的有关事项公告如下。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：本次股东大会为 2020 年第二次
临时股东大会。
    （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第七届董事
会第四次会议审议同意召开本次股东大会。
    （三）本次会议的召开符合《公司法》《广东水电二局
股份有限公司章程》等有关规定。
    （四）现场会议时间：2020 年 3 月 31 日（星期二）下
午 14:30，会期半天；网络投票时间为：2020 年 3 月 31 日（星
期二）。
    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3 月 31 日上午
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票
的具体时间为：2020 年 3 月 31 日上午 9∶15 至下午 15∶00

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期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网
络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2020 年 3 月 25 日。
    （七）会议出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    出席对象为在股权登记日持有公司股份的股东，凡于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
    2.公司董事、监事、高级管理人员。
    3.公司聘请的见证律师。
    （八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深
大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有
限公司 2505 会议室。
    二、会议审议事项
    本次股东大会将审议：
    （一）审议关于租赁 4 台Ф6280 盾构施工设备的议案；
    详见 2020 年 2 月 29 日于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电
二局股份有限公司关于租赁 4 台Ф6280 盾构施工设备的公


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告》。
    （二）审议关于 2020 年度日常关联交易预计的议案；
    详见 2020 年 2 月 29 日于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电
二局股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公
告》。
    （三）审议关于修改《公司章程》的议案；
    详见 2020 年 2 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《广东水
电二局股份有限公司<公司章程>修订案》及修改后的《广东
水电二局股份有限公司章程》。
    （四）审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
    详见 2020 年 2 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《广东水
电二局股份有限公司<股东大会议事规则>修订案》及修改后
的《广东水电二局股份有限公司股东大会议事规则》。
    （五）审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
    详见 2020 年 2 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《广东水
电二局股份有限公司<董事会议事规则>修订案》及修改后的
《广东水电二局股份有限公司董事会议事规则》。
    （六）审议关于修改《独立董事工作制度》的议案；
    详见 2020 年 2 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《广东水
电二局股份有限公司<独立董事工作制度>修订案》及修改后
的《广东水电二局股份有限公司独立董事工作制度》。
    （七）审议关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综
合授信额度的议案。


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    为满足公司及全资、控股子公司经营发展的需要，董事
会同意公司及全资、控股子公司 2020 年向银行等金融机构
申请不超过人民币 210 亿元综合授信额度。
    上述议案（一）至（六）已经公司第七届董事会第三次
会议审议通过，议案（七）已经公司第七届董事会第四次会
议审议通过，详见分别于 2020 年 2 月 29 日、2020 年 3 月
14 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第七届
董事会第三次会议决议公告》《广东水电二局股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告》。
    议案（二）需对中小投资者的表决单独计票。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东水电二
局股份有限公司章程》等有关规定，关联股东将对议案（二）
回避表决。
    议案（三）需以特别决议通过，须经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
    三、议案编码
    表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                              备注
 议案编码             议案名称                          本列打勾的栏
                                                        目可以投票

   100                     总议案                                √

             关于租赁 4 台Ф6280 盾构施工
   1.00                                                          √
             设备的议案


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            关于 2020 年度日常关联交易预
   2.00                                                         √
            计的议案
   3.00     关于修改《公司章程》的议案                          √
            关于修改《股东大会议事规则》
   4.00                                                         √
            的议案
            关于修改《董事会议事规则》的
   5.00                                                         √
            议案
            关于修改《独立董事工作制度》
   6.00                                                         √
            的议案
            关于公司及子公司 2020 年度向
   7.00                                                         √
            银行申请综合授信额度的议案
    四、会议登记事项
    （一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代
表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出
示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账
户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户
卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
    （二）登记时间及地点：
    登记时间：2020 年 3 月 26 日（上午 8：30-11：30，下
午 14：30-17：30）。
    登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1
幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证
券部，邮政编码：511340。
    （三）会议联系方式：


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    联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：
（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。
    （四）参加会议的股东费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    （一）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三次
会议决议。
    （二）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第四次
会议决议。
    特此公告。




                      广东水电二局股份有限公司董事会
                                  2020 年 3 月 14 日




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附件一


               参与网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：362060。
    （二）投票简称：水电投票。
    （三）填报表决意见
    1.股东根据本通知表 1《股东大会议案对应“议案编码”
一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，
视为对所有议案表达相同意见。
    3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2020 年 3 月 31 日的交易时间，即 9:30
－11:30 和 13:00－15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月

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31日上午9:15，结束时间为当日下午3：00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按
照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引
（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。




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       附件二
                     广东水电二局股份有限公司
                2020 年第二次临时股东大会授权委托书


           兹全权委托             先生（女士）代表我单位（个人），
       出席广东水电二局股份有限公司 2020 年第二次临时股东大
       会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列议案投票。若
       委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行
       使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案
       或弃权或回避。
                                             备注                 表决意见
议案                                        本列打
                议 案 名 称                 勾的栏
编码                                                   同意      反对     弃权     回避
                                            目可以
                                              投票

100                总议案                      √

       关于租赁 4 台Ф6280 盾构施工
1.00                                           √
       设备的议案
       关于 2020 年度日常关联交易
2.00                                           √
       预计的议案
3.00   关于修改《公司章程》的议案              √
       关于修改《股东大会议事规
4.00                                           √
       则》的议案
       关于修改《董事会议事规则》
5.00                                           √
       的议案
       关于修改《独立董事工作制
6.00                                           √
       度》的议案


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     关于公司及子公司 2020 年度
7.00 向银行申请综合授信额度的               √
     议案
         委托人姓名或名称（签章）：
         委托人持股数：                 股份性质：
         委托人身份证号码（营业执照号码）：
         委托人股东账户：
         受托人签名：                受托人身份证号：
         委托书有效期限：                委托日期：           年     月    日
         附注：
         1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上
    “√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上
    “√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上
    “√”；如欲投票回避议案，请在“回避”栏内相应地方填上
    “√”。
         2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通
    股。
         3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单
    位委托须加盖单位公章。




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