证券代码：002061           证券简称：江山化工        公告编号：2017-100

                   浙江江山化工股份有限公司
         关于公司发行股份及支付现金购买资产
              并募集配套资金暨关联交易事项
              获得中国证监会正式批复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 9 日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江江
山化工股份有限公司向浙江省交通投资集团有限公司等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》（证监许可[2017]1994 号），该批复主要内容如下：
    一、核准你公司向浙江省交通投资集团有限公司发行 547,005,663 股股份、
向浙江省国有资本运营有限公司发行 32,180,589 股股份、向中航国际成套设备
有限公司发行 32,180,589 股股份、向宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合
伙）发行 16,191,985 股股份、向宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）
发行 15,988,604 股股份购买相关资产。
    二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 133,390 万元。
    三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会
的方案及有关申请文件进行。
    四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
    五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
    六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。
    七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大

问题，应当及时报告我会。
    公司董事会将根据上述核准文件的要求及股东大会的授权，尽快办理本次重
大资产重组有关的后续实施事项，并按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司的要求和规定办理相关手续，并及时履行有
关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
有关本次发行的发行人及独立财务顾问联系方式如下：
1、发行人：
浙江江山化工股份有限公司
联系人：邹宏
联系电话：0570-4057919
传真：0570-4057346
电子邮箱：zjjshgstock@sina.com
2、独立财务顾问：
东兴证券股份有限公司
联系人：王璟、张伟
电话：010-66555196
传真：010-66555103
浙商证券股份有限公司
联系人：万峻、郭峰、黄静宜
电话：0571-879027660571-87902574
传真：0571-87901974
特此公告。


                                   浙江江山化工股份有限公司董事会
                                           2017 年 11 月 10 日