证券代码：002061          证券简称：江山化工         公告编号：2017-101

                   浙江江山化工股份有限公司
 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
             暨关联交易报告书的修订说明公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会下发的《关
于核准浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可〔2017〕1994 号）对《浙江江山化工股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》进行了补充、修订
和完善。主要内容如下：
    1、删除了报告书“第一章 重大事项提示”之“七、本次交易尚需履行的审
批程序”；
    2、删除了报告书“第二章 重大风险提示”之“一、本次交易被暂停、取消
或终止的风险”以及“二、审批风险”；
    3、在报告书“第三章 本次交易概况”之“三、本次交易的决策过程”中增
加了“6、本次交易已获得中国证监会并购重组委工作会议审核通过，并获得中
国证监会核准。”，删除了本次交易尚待中国证监会核准的表述；
    4、在报告书“第四章 交易各方基本情况”之一、上市公司基本情况之（三）
上市公司最近五年控股权变动情况中对控股股东浙江省交通投资集团有限公司
的注册资本进行了更新，在之“二、交易对方基本情况”之“（一）浙江交通集
团”中对浙江交通集团的注册资本以及股权变动情况进行了更新；
    5、在报告书“第十三章 风险因素”中删除了“一、本次交易被暂停、取消
或终止的风险”以及“二、审批风险”；
    6、在报告书“第十六章 本次交易有关中介机构情况”更新了独立财务顾问
浙商证券股份有限公司的地址。
    关于《浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书》及摘要的修订稿详见公司同日刊登在巨潮资讯网站上的
公告。
    特此公告。


                 浙江江山化工股份有限公司董事会
                         2017 年 11 月 10 日