证券代码：002061           证券简称：浙江交科          公告编号：2018-093

                   浙江交通科技股份有限公司
       关于召开 2018 年第四次临时股东大会的提示性
                                  公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 30 日在《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于
召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-089），公司定于
2018 年 9 月 17 日召开 2018 年第四次临时股东大会。本次股东大会将采用现场
投票和网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者合法权益，方便公司股
东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：公司董事会。
    3.合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.召开时间：
    现场会议开始时间：2018 年 9 月 17 日（星期一）13:30
    网络投票时间：2018 年 9 月 16 日—2018 年 9 月 17 日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9
月 17 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 9 月 16 日 15:00
至 2018 年 9 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
    5.会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一
表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种方式，同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。
      6.股权登记日:2018 年 9 月 11 日
      7.出席对象：
      （1）截至 2018 年 9 月 11 日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可书面委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。
      （2）公司董事、监事和高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
      8.会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼会议室。
      二、会议审议事项
      （一）会议审议议案
 序号                                   议案内容
  1        关于补选非独立董事的议案

  2        关于补选监事的议案

   特别说明：①议案 1、2 项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中
小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公
开披露；
   ②议案 1 采用累积投票制进行表决，每一股份拥有与应选非独立董事人数相
同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其
拥有非独立董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

      （二）议案具体内容

   议案 1 经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，议案 2 经公司第七届监
事会第十六次会议审议通过，详见公司于 2018 年 8 月 30 日刊登于《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   三、会议登记方法
   1.现场登记方式：
   （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印
件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、
法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
   （2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
   （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在 2018 年 9 月 13
日 16：30 前送达公司董事会办公室（证券投资部）），不接受电话登记。
   2．现场登记时间：2018 年 9 月 13 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。
   3．现场登记地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼董事
会办公室（证券投资部）。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
   五、其他事项
   1．会议联系方式：
   联系人：李瑞、徐倩
   电话：0571-87569087
   传真：0571-87569352
   地址：浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼董事会办公室（证
券投资部）（邮编 310051）
   2．会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
   3．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
   特此公告。
                                          浙江交通科技股份有限公司董事会
                                                   2018 年 9 月 13 日
   附件 1：参加网络投票的具体操作流程。
   附件 2：授权委托书
 附件 1：
                             参加网络投票的具体操作流程


       一．   网络投票的程序


       1.投票代码：362061
       2.投票简称：浙交投票
       3.提案设置及意见表决。
        （1）议案设置。
                     表1      股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                          备注
提案
                                      提案名称                      该列打勾的栏目
编码
                                                                        可以投票
                              累积投票议案
1.00    关于补选非独立董事的议案                                    应选人数（2）人

1.01    选举滕振宇先生为非独立董事                                        √

1.02    选举金振华先生为非独立董事                                        √

2.00    关于补选监事的议案                                                √

2.01    选举宣玉仙女士为监事                                              √

       （2）填报表决意见或选举票数。
       ①对于累积投票的议案 1，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应
 当以其拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其
 所拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所
 投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
       投给候选人的选举票数                      对应的申报股数
       对候选人 A 投 X1 票                                    X1
       对候选人 B 投 X2 票                                    X2
       对候选人 C 投 X3 票                                    X3
               ...                                            ...
       合计                                      不超过该股东拥有的选举票数
       议案 1 股东拥有的选举票数举例如下：
       选举非独立董事 2 名（如议案 1，有 2 位候选人），股东所拥有的选举票数
=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配给 2 位非独立
董事候选人，也可以在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥
有的选举票数。
       ②对于非累积投票的议案 2，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       二.通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2018 年 9 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。


    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序


       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 16 日（现场股东大会召
开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 9 月 17 日（现场股东大会结束当日）15:00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
                                     授权委托书
       兹委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江交通科技股份
有限公司2018年第四次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决
权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
       （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”
都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打
“√”视为废票处理）
                                                     备注           表决意见
提案                                               该列打勾
                              提案名称                         同      反      弃
编码                                               的栏目可
                                                               意      对      权
                                                     以投票
                      累积投票议案
        关于补选非独立董事的议案                   应选人数
1.00
                                                   （2）人
1.01    选举滕振宇先生为非独立董事                     √
        选举金振华先生为非独立董事                    √
1.02

2.00    关于补选监事的议案                            √

2.01    选举宣玉仙女士为监事                          √


       委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
       委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
       委托人股东账号：                           委托人持股数：
       被委托人签名：
       被委托人身份证号码：
       委托日期：        年    月    日
       本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。
       注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。