证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2019-049
浙江交通科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2019 年 7 月 3 日（星期三）下午 2:00。
网络投票时间：2019 年 7 月 2 日—2019 年 7 月 3 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 7
月 3 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 7 月 2 日 15:00
至 2019 年 7 月 3 日 15:00 期间的任意时间。
2.会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼会议室。
3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长邵文年先生、副董事长董星明先生因公出差，未
能现场出席并主持本次股东大会，董事会推举董事滕振宇先生主持本次会议。
6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规的规定。
（二）会议出席情况
1. 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 166 人 ， 共 计 代 表 股 份
829,617,732 股，占公司股本总额的 60.3078%。
1
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 791,630,342 股，占
公司股本总额的 57.5464%。
出席股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员，浙江泽大
律师事务所律师列席见证。
3.网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 164 人，代表
股份 37,987,390 股，占公司股本总额的 2.7614%。
4．中小投资者出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共
165 人，代表股份 43,396,756 股，占公司股本总额的 3.1547%。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况：同意 824,731,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4110%。反对 4,870,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5871%。弃权 15,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,510,156 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 88.7397%；反对 4,870,800 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 11.2239%；弃权 15,800 股，占出
席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0364%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议
案》
1、发行证券的种类
表决情况：同意 824,732,232 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4111%。反对 4,768,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2
0.5748%。弃权 116,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0141%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,511,256 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 88.7422%；反对 4,768,900 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 10.9891%；弃权 116,600 股，占
出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.2687%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、发行规模
表决情况：同意 824,920,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4339%。反对 4,696,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5661%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,699,956 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 89.1771%；反对 4,696,800 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 10.8229%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、票面金额和发行价格
表决情况：同意 824,736,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4117%。反对 4,880,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5883%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,515,956 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 88.7531%；反对 4,880,800 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 11.2469%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、债券期限
表决情况：同意 824,699,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4072%。反对 4,917,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5928%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,478,856 股，占出席本次股东大会中
3
小投资者所持有效表决权股份数的 88.6676%；反对 4,917,900 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 11.3324%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、债券利率
表决情况：同意 824,699,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4072%。反对 4,917,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5928%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,478,856 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 88.6676%；反对 4,917,900 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 11.3324%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、还本付息的期限和方式
表决情况：同意 824,706,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4080%。反对 4,911,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5920%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,485,756 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 88.6835%；反对 4,911,000 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 11.3165%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、担保事项
表决情况：同意 824,706,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4080%。反对 4,911,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5920%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,485,756 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 88.6835%；反对 4,911,000 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 11.3165%；弃权 0 股，占出席本
4
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、转股期限
表决情况：同意 824,699,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4072%。反对 4,917,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5928%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,478,856 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 88.6676%；反对 4,917,900 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 11.3324%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、转股价格的确定和调整
表决情况：同意 824,697,032 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4069%。反对 4,920,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5931%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,476,056 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 88.6611%；反对 4,920,700 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 11.3389%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、转股价格的向下修正条款
表决情况：同意 824,697,032 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4069%。反对 4,920,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5931%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,476,056 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 88.6611%；反对 4,920,700 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 11.3389%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5
11、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决情况：同意 824,706,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4080%。反对 4,911,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5920%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,485,756 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 88.6835%；反对 4,911,000 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 11.3165%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
12、赎回条款
表决情况：同意 824,706,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4080%。反对 4,911,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5920%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,485,756 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 88.6835%；反对 4,911,000 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 11.3165%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
13、回售条款
表决情况：同意 824,706,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4080%。反对 4,911,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5920%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,485,756 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 88.6835%；反对 4,911,000 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 11.3165%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
14、转股后的利润分配
表决情况：同意 824,756,232 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
6
的 99.4140%。反对 4,861,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5860%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,535,256 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 88.7975%；反对 4,861,500 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 11.2025%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
15、发行方式及发行对象
表决情况：同意 824,706,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4080%。反对 4,911,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5920%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,485,756 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 88.6835%；反对 4,911,000 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 11.3165%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
16、向原股东配售的安排
表决情况：同意 824,706,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4080%。反对 4,911,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5920%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,485,756 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 88.6835%；反对 4,911,000 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 11.3165%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
17、债券持有人会议相关事项
表决情况：同意 824,706,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4080%。反对 4,911,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5920%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
7
其中，中小投资者表决情况：同意 38,485,756 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 88.6835%；反对 4,911,000 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 11.3165%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
18、本次募集资金用途及实施方式
表决情况：同意 824,706,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4080%。反对 4,911,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5920%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,485,756 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 88.6835%；反对 4,911,000 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 11.3165%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
19、募集资金存放账户
表决情况：同意 824,706,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4080%。反对 4,911,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5920%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,485,756 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 88.6835%；反对 4,911,000 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 11.3165%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20、本次发行方案的有效期
表决情况：同意 824,762,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4148%。反对 4,854,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5852%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,541,956 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 88.8130%；反对 4,854,800 股，占出席本次
8
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 11.1870%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0000%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
表决情况：同意 824,700,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4073%。反对 4,911,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5920%。弃权 5,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,479,956 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 88.6701%；反对 4,911,000 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 11.3165%；弃权 5,800 股，占出
席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0134%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（四）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行
性分析报告的议案》
表决情况：同意 824,700,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4073%。反对 4,911,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5920%。弃权 5,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,479,956 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 88.6701%；反对 4,911,000 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 11.3165%；弃权 5,800 股，占出
席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0134%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意 824,700,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4073%。反对 4,911,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5920%。弃权 5,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%。
9
其中，中小投资者表决情况：同意 38,479,956 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 88.6701%；反对 4,911,000 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 11.3165%；弃权 5,800 股，占出
席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0134%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（六）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响及公司采取措施与相关承诺的议案》
表决情况：同意 824,700,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4073%。反对 4,911,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5920%。弃权 5,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,479,956 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 88.6701%；反对 4,911,000 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 11.3165%；弃权 5,800 股，占出
席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0134%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）
办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决情况：同意 824,700,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4073%。反对 4,911,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5920%。弃权 5,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,479,956 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 88.6701%；反对 4,911,000 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 11.3165%；弃权 5,800 股，占出
席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0134%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（八）审议通过了《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议
10
案》
表决情况：同意 824,700,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4073%。反对 4,911,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5920%。弃权 5,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者表决情况：同意 38,479,956 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份数的 88.6701%；反对 4,911,000 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 11.3165%；弃权 5,800 股，占出
席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0.0134%。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
浙江泽大律师事务所律师高云翔律师、雷震律师现场见证本次股东大会，并
出具法律意见书，其结论性意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出
席人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2019 年 7 月 4 日
11
