证券代码：002061           证券简称：浙江交科          公告编号：2019-072

                  浙江交通科技股份有限公司
             第七届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会
议于 2019 年 10 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 10 月 4 日以
电子邮件及书面形式送达。会议应参与表决的董事 11 人，实际参与表决的董事
11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议

合法有效。
    一、董事会审议情况
    会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于下属公司浙江交
工拟投资建设总部科研创新基地的议案》。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 9
日披露于《证券时报》、证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

上的《关于下属公司浙江交工拟投资建设总部科研创新基地的公告》。
    特此公告。
                                           浙江交通科技股份有限公司董事会
                                                   2019 年 10 月 9 日