证券代码：002062            证券简称：宏润建设           公告编号：2018-069

                       宏润建设集团股份有限公司
                   第八届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次
会议，于 2018 年 9 月 7 日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，
于 2018 年 9 月 10 日上午在上海宏润大厦 12 楼会议室召开。会议由董事长郑宏
舫召集并主持。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事丁福生由于个人原
因缺席本次会议。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合
有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并表决，
通过如下决议：
    1、通过《关于延长 2016 年度非公开发行股票决议有效期的议案》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2017 年 9 月 22 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调
整公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》，根据该议案，本次非公开发行股
票方案决议的有效期为自 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个
月；上述决议有效期将于 2018 年 9 月 21 日届满。
    为了确保本次非公开发行股票的顺利进行，公司拟将本次非公开发行股票方
案的决议有效期延长 12 个月至 2019 年 9 月 20 日。除对决议有效期进行延期外，
公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的涉及本次非公开发行的其他条款均
不变。
    此项议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                           宏润建设集团股份有限公司董事会
                                                         2018 年 9 月 11 日