证券代码：002063          证券简称：远光软件         公告编号：2017-069


         远光软件股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式。
     2、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形。


     一、会议召开情况
     1、会议召集人：公司董事会
     2、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
     3、现场会议召开时间：2017年9月5日（星期二）14:30
     4、现场会议召开地点：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议
室
     5、网络投票时间：2017年9月4日—2017年9月5日
     其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月5
日（星期二）9:30－11:30,13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2017年9月4日（星期一）15:00至2017年9月5日（星期二）15:00
期间的任意时间。
     6、主持人：董事长陈利浩先生
     本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。


     二、会议出席情况
     1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计6人，代
表表决权的股份总数127,302,558股，占公司有表决权的股份总数的21.1717%。
   （1）参加现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份
127,284,158 股，占公司股份总数的 21.1687%。
   （2）参加网络投票的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份18,400
股，占公司股份总数的0.0031%。
   （3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（持有公司股份的董事、监
事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外，下同）共4
人，代表表决权的股份总数为17,218,282股，占公司股份总数比率为2.8636%。
    2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、公
司聘请的见证律师列席了本次会议。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下：
    1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
    本议案需以特别决议案审议通过。
    表 决 情 况 ： 同 意 127,284,158 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9855%；反对18,400股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0145%；弃权0
股，占出席股东有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意17,199,882股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的99.8931%；反对18,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表
决权股份的0.1069%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表
决权股份的0%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的授权有效期的议案》
    本议案需以特别决议案审议通过。
    表 决 情 况 ： 同 意 127,284,158 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9855%；反对18,400股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0145%；弃权0
股，占出席股东有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意17,199,882股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的99.8931%；反对18,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表
决权股份的0.1069%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表
决权股份的0%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    3、审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
    本议案需以特别决议案审议通过。
    表 决 情 况 ： 同 意 127,284,158 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9855%；反对18,400股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0145%；弃权0
股，占出席股东有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意17,199,882股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的99.8931%；反对18,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表
决权股份的0.1069%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表
决权股份的0%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所
    2、见证律师：戚文遗、钟嘉羚
    3、结论性意见：综上所述，本所暨本律师认为，本次股东大会的召集、召
开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召
集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议
案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。


特此公告。
                    远光软件股份有限公司董事会
                          2017 年 9 月 5 日