证券代码：002063             证券简称：远光软件           公告编号：2017-080



                        远光软件股份有限公司
                第六届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 11 月 14 日
以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第十四次会议的通知。会议于
2017 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈利
浩先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(公司董事刘全先生、林国华
先生、独立董事钱强先生、陈宋生先生、梁华权先生通过远程电话会议方式出席
并以传真方式进行表决)。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法
律、法规、规章和公司章程等有关规定。
    本次会议经表决，审议通过了如下事项：


    1、审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》
       表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
       董事会同意为控股子公司远光共创智能科技股份有限公司贷款提供担保，担
保金额不超过 5,000 万元人民币, 贷款具体获批额度、期限、利率、费率等条件
以银行审批为准。《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（2017-081 号）刊
登在 2017 年 11 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
        公司独立董事对议案发表了独立意见，《关于第六届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见》刊登在 2017 年 11 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
       本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    公司定于2017年12月12日（星期二）召开2017年第三次临时股东大会。《关
于召开2017年第三次临时股东大会的通知》刊登在2017年11月21日《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。


    特此公告。




                                            远光软件股份有限公司董事会
                                                  2017 年 11 月 20 日