股票代码：002063           证券简称：远光软件          公告编号：2017-081



                     远光软件股份有限公司
       关于为控股子公司贷款提供担保的 公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    远光共创智能科技股份有限公司（以下简称“远光共创”）拟向银行申请贷
款，额度不超过 5,000 万元，期限不超过 1 年，贷款利率为基准利率上浮 10~15%。
公司拟为上述贷款提供连带责任担保。上述贷款具体获批额度、期限、利率、费
率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手
续及签署相关文件。
    上述担保事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为 9
票同意、0 票弃权、0 票反对。由于远光共创资产负债率超过 70%，根据深圳证
券交易所及公司章程的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
    1、基本情况
    成立日期：2013年11月8日
    法定代表人：陈利浩
    注册资本：9,919万元
    经营范围：计算机软件与控制系统开发、实施、维护,系统集成，信息集成，
计算机信息化业务咨询，数据处理与存储服务，互联网信息服务，计算机监控信
息系统及设备制造，计算机软硬件及辅助设备销售、服务与运维。
   远光共创是公司的控股子公司，公司及全资子公司远光资本管理（横琴）有
限公司（简称“远光资本”）合计持股比例为 57.98%。
    2、股权结构
                                                   出资额           出资比例
                 股东名称
                                                 （万元）             （%）
         远光软件股份有限公司                     2,805              28.28
  珠海市合创投资咨询中心（有限合伙）               850                8.57
  珠海市开文投资合伙企业（有限合伙）              1,845              18.60
                  王辉                            1,473              14.85
    远光资本管理（横琴）有限公司                  2,946              29.70
                   合计                           9,919                100


    珠海市合创投资咨询中心(有限合伙)（以下简称“合创投资”）及珠海市开
文投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“开文投资”）与公司实际控制人以及持
股5%以上股东均无关联关系。合创投资的执行事务合伙人为自然人赵玲女士， 开
文投资的执行事务合伙人为自然人汪平先生。


   3、远光共创的财务状况（单位：元）

         项目                    2016.12.31                   2017.9.30

       营业收入                 128,670,565.72              51,795,415.63

       利润总额                 13,959,375.97               -21,454,176.67

        净利润                  13,959,375.97               -19,805,699.9

       资产总计                 179,114,810.44              252,083,437.13

       负债总计                 156,041,277.83              223,733,774.02

        净资产                  23,073,532.61               28,349,663.11

    2016年12月31日数据已经审计，2017年9月30日数据为远光共创和远光智和
卓源整合后的合并报表数据，未经审计。
   远光共创股权不存在抵押、质押、担保等，不存在尚未了结的或潜在的诉讼、
仲裁或行政处罚事项，也不存在其他权利受到限制的情形，或其他可能引起产权
纠纷的情形。


    三、担保协议的主要内容
    1、担保金额：不超过 5,000 万元人民币。
   2、担保方式： 连带责任保证。
   3、担保期限：按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔
授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日
后三年止；债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期
间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止；若发生法律法规规定
或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之
日后三年止。
    担保协议的内容以最终签署的协议为准。


    四、董事会意见

    1、提供担保的原因
    公司智慧燃料业务已完成内部整合，并在原有业务上孵化出多项新型能源业
务，为进一步拓展智慧燃料业务，扩大市场份额，推动公司智慧燃料业务发展，
公司提供本次担保。
    2、风险及偿债能力判断
    远光共创的智慧燃料业务具有良好的发展前景，被担保对象为公司控股子公
司，为其提供担保的风险处于本公司可控制的范围之内。
    3、其他股东提供担保情况
     远光共创是公司的控股子公司，公司及全资子公司远光资本合计持股比例
为 57.98%，其他股东未按其持股比例提供相应担保。
    4、反担保情况
    本次担保无反担保情况。


    五、独立董事意见
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，
发表意见如下：被担保对象远光共创为公司的控股子公司，公司在担保期内有能
力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会
损害公司及股东的利益。本次担保主要用于为满足远光共创生产经营资金的需要，
促进公司智慧燃料业务的持续稳定增长，符合公司发展战略。本次担保的内容和
决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
    因此，我们同意本次公司对远光共创的担保事项。


    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止目前，公司及控股子公司的担保总额为 4,000 万元，占公司最近一期经
审计净资产的比例为 2.23%，均为公司对控股子公司提供担保。


    七、备查文件
    1、第六届董事会第十四次会议决议
    2、关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
    特此公告。




                                    远光软件股份有限公司董事会
                                        2017 年 11 月 20 日