证券代码：002063          证券简称：远光软件          公告编号：2018-036


             远光软件股份有限公司2017年年度股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、经2018年5月28日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，公司定于
2018年6月26日召开2017年年度股东大会。2018年6月8日召开的第六届董事会第
十九次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、
《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券预
案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议
案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券
摊薄即期回报、拟采取的填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司<未来三年
（2018年—2020年）股东回报规划>的议案》、《关于可转换公司债券持有人会议
规则的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
债券具体事宜的议案》，公司控股股东、实际控制人陈利浩先生于6月8日向董事
会提出了关于增加2017年年度股东大会临时提案的提议函，提议将上述议案作为
临时提案提交公司2017年年度股东大会审议，公司董事会于2018年6月12日公告
了《关于增加2017年年度股东大会临时提案暨召开2017年年度股东大会补充通知
的公告》。
    除上述情形外，本次股东大会无其他增加议案的情况，无变更、否决议案的
情况。
    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
      3、现场会议召开时间：2018年6月26日（星期二）14:30
      4、现场会议召开地点：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议
室
      5、网络投票时间：2018年6月25日—2018年6月26日
      其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月
26日（星期二）9:30－11:30,13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2018年6月25日（星期一）15:00 至2018年6月26日（星期二）
15:00 期间的任意时间。
      6、主持人：董事长陈利浩先生
      本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。


      二、会议出席情况
      1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计35人，
代表表决权的股份总数174,978,398股，占公司有表决权的股份总数的28.8261%。
     （1）参加现场会议的股东及股东代理人共 10 名，代表有表决权的股份
173,240,837 股，占公司股份总数的 28.5398%。
     （2）参加网络投票的股东及股东代理人共 25名，代表有表决权的股份
1,737,561股，占公司股份总数的0.2862％。
     （3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（持有公司股份的董事、监
事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外，下同）共32
人，代表表决权的股份总数为30,128,576股，占公司股份总数的4.9634%。
      2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、公
司聘请的见证律师列席了本次会议。


      三、议案审议表决情况
      本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下：
      1、审议通过了《2017年年度报告》及摘要
      表 决 情 况 ： 同 意 174,337,898 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6340%；反对629,400股，占出席股东有效表决权股份总数的0.3597%；弃权
11,100股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0063%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意29,488,076股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的97.8741%；反对629,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有
表决权股份的2.0890%；弃权11,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者
所持有表决权股份的0.0368%。
    表决结果：通过。


    2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
    表 决 情 况 ： 同 意 174,337,898 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6340%；反对629,400股，占出席股东有效表决权股份总数的0.3597%；弃权
11,100股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0063%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意29,488,076股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的97.8741%；反对629,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有
表决权股份的2.0890%；弃权11,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者
所持有表决权股份的0.0368%。
    表决结果：通过。


    3、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
    表 决 情 况 ： 同 意 174,337,898 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6340%；反对629,400股，占出席股东有效表决权股份总数的0.3597%；弃权
11,100股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0063%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意29,488,076股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的97.8741%；反对629,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有
表决权股份的2.0890%；弃权11,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者
所持有表决权股份的0.0368%。
    表决结果：通过。


    4、审议通过了《2017年度财务决算报告》
    表 决 情 况 ： 同 意 174,337,898 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6340%；反对629,400股，占出席股东有效表决权股份总数的0.3597%；弃权
11,100股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0063%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意29,488,076股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的97.8741%；反对629,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有
表决权股份的2.0890%；弃权11,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者
所持有表决权股份的0.0368%。
    表决结果：通过。


    5、审议通过了《2017年度利润分配方案》
    本议案需以特别决议案审议通过
    表 决 情 况 ： 同 意 174,348,998 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6403%；反对629,400股，占出席股东有效表决权股份总数的0.3597%；弃权0
股，占出席股东有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意29,499,176股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的97.9110%；反对629,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有
表决权股份的2.0890%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有
表决权股份的0%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    6、审议通过了《关于对2018年度日常关联交易金额进行预计的议案》
    表决情况：同意85,250,360股，占出席股东有效表决权股份总数的99.1774%；
反对696,000股，占出席股东有效表决权股份总数的0.8097%；弃权11,100股，占
出席股东有效表决权股份总数的0.0129%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意12,767,709股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的94.7524%；反对696,000股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有
表决权股份的5.1652%；弃权11,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者
所持有表决权股份的0.0824%。
    表决结果：通过。
    国电电力发展股份有限公司、国网福建省电力有限公司持有公司5%以上的股
份，为公司关联法人，国网吉林省电力有限公司与国网福建省电力有限公司的实
际控制人均为国家电网公司，属于福建电力的一致行动人，为公司的关联法人，
回避本项议案表决。
    表决结果：通过。


    7、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 174,271,298 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5959%；反对696,000股，占出席股东有效表决权股份总数的0.3978%；弃权
11,100股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0063%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意29,421,476股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的97.6531%；反对696,000股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有
表决权股份的2.3101%；弃权11,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者
所持有表决权股份的0.0368%。
    表决结果：通过。


    8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    本议案需以特别决议案审议通过。
    表 决 情 况 ： 同 意 174,271,298 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5959%；反对696,000股，占出席股东有效表决权股份总数的0.3978%；弃权
11,100股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0063%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意29,421,476股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的97.6531%；反对696,000股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有
表决权股份的2.3101%；弃权11,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者
所持有表决权股份的0.0368%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    9、审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
    本议案需以特别决议案审议通过。
    表 决 情 况 ： 同 意 167,521,332 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6194%；反对640,000股，占出席股东有效表决权股份总数的0.3806%；弃权0
股，占出席股东有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意22,671,510股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的97.2546%；反对640,000股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有
表决权股份的2.7454%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有
表决权股份的0%。
    2016年限制性股票激励对象黄建元、朱安回避本议案表决。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    10、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    本议案需以特别决议案审议通过。
    表 决 情 况 ： 同 意 173,676,837 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2562%；反对1,149,261股，占出席股东有效表决权股份总数的0.6568%；弃权
152,300股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0870%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,827,015股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的95.6800%；反对1,149,261股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的3.8145%；弃权152,300股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的0.5055%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    11、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
    本议案需逐项审议、以特别决议案审议通过。
    11. 1 本次发行证券的种类
    表 决 情 况 ： 同 意 173,678,537 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2571%；反对1,136,461股，占出席股东有效表决权股份总数的0.6495%；弃权
163,400股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0934%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,828,715股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的95.6856%；反对1,136,461股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的3.7720%；弃权163,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的0.5423%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    11.2 发行规模
    表 决 情 况 ： 同 意 173,710,537 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2754%；反对1,104,461股，占出席股东有效表决权股份总数的0.6312%；弃权
163,400股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0934%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,860,715股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的95.7918%；反对1,104,461股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的3.6658%；弃权163,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的0.5423%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    11.3 票面金额和发行价格
    表 决 情 况 ： 同 意 173,708,837 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2744%；反对1,104,461股，占出席股东有效表决权股份总数的0.6312%；弃权
165,100股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0944%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,859,015股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的95.7862%；反对1,104,461股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的3.6658%；弃权165,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的0.5480%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    11.4 债券期限
    表 决 情 况 ： 同 意 173,676,837 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2562%；反对1,136,461股，占出席股东有效表决权股份总数的0.6495%；弃权
165,100股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0944%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,827,015股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的95.6800%；反对1,136,461股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的3.7720%；弃权165,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的0.5480%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    11.5 债券利率
    表 决 情 况 ： 同 意 173,676,837 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2562%；反对1,136,461股，占出席股东有效表决权股份总数的0.6495%；弃权
165,100股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0944%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,827,015股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的95.6800%；反对1,136,461股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的3.7720%；弃权165,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的0.5480%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    11.6 还本付息的期限和方式
    表 决 情 况 ： 同 意 173,676,837 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2562%；反对1,136,461股，占出席股东有效表决权股份总数的0.6495%；弃权
165,100股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0944%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,827,015股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的95.6800%；反对1,136,461股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的3.7720%；弃权165,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的0.5480%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    11.7 转股期限
    表 决 情 况 ： 同 意 173,678,537 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2571%；反对1,136,461股，占出席股东有效表决权股份总数的0.6495%；弃权
163,400股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0934%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,828,715股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的95.6856%；反对1,136,461股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的3.7720%；弃权163,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的0.5423%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    11.8 转股股数确定方式
    表 决 情 况 ： 同 意 173,708,537 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2743%；反对1,136,461股，占出席股东有效表决权股份总数的0.6495%；弃权
133,400股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0762%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,858,715股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的95.7852%；反对1,136,461股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的3.7720%；弃权133,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的0.4428%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    11.9 转股价格的确定及其调整
    表 决 情 况 ： 同 意 173,708,537 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2743%；反对1,136,461股，占出席股东有效表决权股份总数的0.6495%；弃权
133,400股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0762%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,858,715股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的95.7852%；反对1,136,461股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的3.7720%；弃权133,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的0.4428%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    11.10 转股价格向下修正
    表 决 情 况 ： 同 意 173,708,537 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2743%；反对1,136,461股，占出席股东有效表决权股份总数的0.6495%；弃权
133,400股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0762%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,858,715股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的95.7852%；反对1,136,461股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的3.7720%；弃权133,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的0.4428%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    11.11 赎回条款
    表 决 情 况 ： 同 意 173,706,837 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2733%；反对1,136,461股，占出席股东有效表决权股份总数的0.6495%；弃权
135,100股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0772%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,857,015股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的95.7796%；反对1,136,461股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的3.7720%；弃权135,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的0.4484%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    11.12 回售条款
    表 决 情 况 ： 同 意 173,706,837 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2733%；反对1,136,461股，占出席股东有效表决权股份总数的0.6495%；弃权
135,100股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0772%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,857,015股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的95.7796%；反对1,136,461股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的3.7720%；弃权135,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的0.4484%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    11.13 转股后的股利分配
    表 决 情 况 ： 同 意 173,708,537 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2743%；反对1,136,461股，占出席股东有效表决权股份总数的0.6495%；弃权
133,400股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0762%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,858,715股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的95.7852%；反对1,136,461股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的3.7720%；弃权133,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的0.4428%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    11.14 发行方式及发行对象
    表 决 情 况 ： 同 意 173,706,837 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2733%；反对1,138,161股，占出席股东有效表决权股份总数的0.6505%；弃权
133,400股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0762%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,857,015股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的95.7796%；反对1,138,161股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的3.7777%；弃权133,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的0.4428%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    11.15 向原股东配售的安排
    表 决 情 况 ： 同 意 173,712,637 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2766%；反对1,132,361股，占出席股东有效表决权股份总数的0.6471%；弃权
133,400股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0762%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,862,815股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的95.7988%；反对1,132,361股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的3.7584%；弃权133,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的0.4428%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    11.16 债券持有人会议有关条款
    表 决 情 况 ： 同 意 173,706,837 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2733%；反对1,138,161股，占出席股东有效表决权股份总数的0.6505%；弃权
133,400股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0762%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,857,015股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的95.7796%；反对1,138,161股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的3.7777%；弃权133,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的0.4428%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    11.17 本次募集资金用途及实施方式
    表 决 情 况 ： 同 意 173,708,537 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2743%；反对1,136,461股，占出席股东有效表决权股份总数的0.6495%；弃权
133,400股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0762%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,858,715股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的95.7852%；反对1,136,461股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的3.7720%；弃权133,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的0.4428%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    11.18 担保事项
    表 决 情 况 ： 同 意 173,714,337 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2776%；反对1,130,661股，占出席股东有效表决权股份总数的0.6462%；弃权
133,400股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0762%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,864,515股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的95.8044%；反对1,130,661股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的3.7528%；弃权133,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的0.4428%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    11.19 募集资金存管及存放账户
    表 决 情 况 ： 同 意 173,706,837 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2733%；反对1,138,161股，占出席股东有效表决权股份总数的0.6505%；弃权
133,400股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0762%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,857,015股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的95.7796%；反对1,138,161股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的3.7777%；弃权133,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的0.4428%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    11.20 本次发行方案的有效期
    表 决 情 况 ： 同 意 173,706,837 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2733%；反对1,138,161股，占出席股东有效表决权股份总数的0.6505%；弃权
133,400股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0762%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,857,015股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的95.7796%；反对1,138,161股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的3.7777%；弃权133,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的0.4428%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    12、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
    本议案需以特别决议案审议通过
    表 决 情 况 ： 同 意 173,706,837 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2733%；反对1,149,261股，占出席股东有效表决权股份总数的0.6568%；弃权
122,300股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0699%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,857,015 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权
股份的95.7796%；反对1,149,261股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有表决权股份的3.8145%；弃权122,300股，占参加本次股东大会表决的中小投
资者所持有表决权股份的0.4059%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    13、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告的议案》
    本议案需以特别决议案审议通过
    表 决 情 况 ： 同 意 173,706,837 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2733%；反对1,138,161股，占出席股东有效表决权股份总数的0.6505%；弃权
133,400股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0762%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,857,015股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的95.7796%；反对1,138,161股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的3.7777%；弃权133,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的0.4428%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    14、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    本议案需以特别决议案审议通过
    表 决 情 况 ： 同 意 173,708,537 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2743%；反对1,136,461股，占出席股东有效表决权股份总数的0.6495%；弃权
133,400股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0762%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,858,715股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的95.7852%；反对1,136,461股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的3.7720%；弃权133,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的0.4428%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    15、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、拟采取的
填补措施及相关承诺的议案》
    本议案需以特别决议案审议通过
    表 决 情 况 ： 同 意 173,706,837 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2733%；反对1,138,161股，占出席股东有效表决权股份总数的0.6505%；弃权
133,400股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0762%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,857,015股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的95.7796%；反对1,138,161股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的3.7777%；弃权133,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的0.4428%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    16、审议通过了《关于公司<未来三年（2018年—2020年）股东回报规划>
的议案》
    本议案需以特别决议案审议通过
    表 决 情 况 ： 同 意 173,761,037 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.3043%；反对1,095,061股，占出席股东有效表决权股份总数的0.6258%；弃权
122,300股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0699%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,911,215股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的95.9594%；反对1,095,061股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的3.6346%；弃权122,300股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的0.4059%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    17、审议通过了《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    本议案需以特别决议案审议通过
    表 决 情 况 ： 同 意 173,706,837 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2733%；反对1,138,161股，占出席股东有效表决权股份总数的0.6505%；弃权
133,400股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0762%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,857,015股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的95.7796%；反对1,138,161股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的3.7777%；弃权133,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的0.4428%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可
转换公司债券具体事宜的议案》
    本议案需以特别决议案审议通过
    表 决 情 况 ： 同 意 173,706,837 股 ， 占 出 席 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.2733%；反对1,138,161股，占出席股东有效表决权股份总数的0.6505%；弃权
133,400股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0762%。
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意28,857,015股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的95.7796%；反对1,138,161股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持
有表决权股份的3.7777%；弃权133,400股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有表决权股份的0.4428%。
    表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所
    2、见证律师：易朝蓬、戚文遗
    3、结论性意见：综上所述，本所暨本律师认为，本次股东大会的召集、召
开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召
集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议
案的表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1．股东大会决议；
    2．法律意见书。
    特此公告。
                         远光软件股份有限公司董事会
                               2018 年 6 月 26 日