证券代码：002063            证券简称：远光软件            公告编号：2018-042



                       远光软件股份有限公司
              第六届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 8 月 4 日以
电子邮件方式发出了关于召开第六届监事会第十四次会议的通知。会议于 2018
年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席孙德生
先生主持，应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及出席
会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。


    1、审议通过了《2018年半年度报告》全文及其摘要
    表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核远光软件股份有限公司 2018 年半年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    《 2018 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 2018 年 8 月 11 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月11日《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    2、审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
    表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    经监事会审议，19名激励对象因离职不符合激励条件，根据《2016年限制性
股票激励计划（草案）》“第八章公司激励对象发生异动的处理”、“第九章限
制性股票回购注销原则”的相关规定，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁
的限制性股票共计346,808股，首次授予的股票回购价格5.03元/股，预留授予的
股票回购价格3.7元/股。
    《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见
2018 年 8 月 11 日 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                               远光软件股份有限公司监事会
                                                       2018 年 8 月 10 日