证券代码：002063           证券简称：远光软件         公告编号：2018-052



                      远光软件股份有限公司
             第六届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 9 月 21 日以
电子邮件方式发出了关于召开第六届监事会第十五次会议的通知。会议于 2018
年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席孙德生
先生主持，应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及出席
会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。


    1、审议通过了《关于核查2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个
解除限售期（预留授予股票第一个解除限售期）可解除限售激励对象名单的议
案》
    表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    公司2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期（预留授予
股票第一个解除限售期）公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次解除限售的713
名激励对象（其中693名激励对象按当期额度的100%解除限售，20名激励对象因
上年度绩效考核结果为C，公司酌情决定可解除限售的额度，最高不超过当期额
度的70%）符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定，不
存在《上市公司股权激励管理办法》等规定禁止成为激励对象的情形，其在对应
考核年度内的考核结果符合公司激励计划规定的解除限售要求，解除限售资格合
法、有效，同意公司办理相关解除限售事宜。
    《关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期（预留授
予股票第一个解除限售期）解除限售条件成就的公告》，刊登在2018年9月26日
《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    广东德赛律师事务所对此事项发表了意见，详见刊登于2018年9月26日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东德赛律师事务所关于远光软件股
份有限公司2016年限制性股票激励计划第二期解锁（预留股票第一期解锁）及回
购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。


    2、审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
    表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    经监事会审议，29名激励对象因离职、在首次授予股票第二个解除限售期（预
留授予股票第一个解除限售期）对应绩效考核年度绩效未完全达标，不符合解除
限售条件，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》“第五章激励计划具体
内容第六条限制性股票的授予与解除限售条件”、“第八章公司激励对象发生异
动的处理”、“第九章限制性股票回购注销原则”以及《2016年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》等的相关规定，同意公司回购并注销其已获授但尚未解
除限售的全部或部分限制性股票共计27.2890万股，首次授予股票回购价格5.03
元/股；预留股份回购价格3.7 元/股。
    《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》刊登在
2018年9月26日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    广东德赛律师事务所对此事项发表了意见，详见刊登于2018年9月26日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东德赛律师事务所关于远光软件股份
有限公司2016年限制性股票激励计划第二期解锁（预留股票第一期解锁）及回购
注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。


                                             远光软件股份有限公司监事会
                                                   2018 年 9 月 25 日