远光软件:第六届监事会第十七次会议决议公告2018-11-29
证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2018-061
远光软件股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2018 年 11 月 21 日
以电子邮件方式发出了关于召开第六届监事会第十七次会议的通知。会议于
2018 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席
孙德生先生主持,应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序
及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决,审议通过了如下事项:
1、审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》
表决结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
结合公司财务状况和投资计划,公司拟对公开发行可转换公司债券发行方案
进行调整,将发行规模从“不超过人民币75,129.00万元(含)”调减为“ 不超
过人民币68,328.40万元(含)”,同时相应调整各项目募集资金投入金额,发
行方案的其他条款不变。
《关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》详见2018年11月29日的
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
表决结果为:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
《公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》详见 2018 年 11 月 29 日的巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
3、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析
报告(修订稿)的议案》
表决结果为:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》详
见 2018 年 11 月 29 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、拟采取的填
补措施(修订稿)及相关承诺的议案》
表决结果为:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、拟采取的填补措施(修订稿)
及相关承诺的公告》详见 2018 年 11 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
远光软件股份有限公司监事会
2018 年 11 月 28 日