证券代码：002063           证券简称：远光软件         公告编号：2019-003



                       远光软件股份有限公司
            第六届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 12 月 28 日
以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第二十六次会议的通知。会议于
2019 年 1 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈利浩
先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席
会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
    本次会议经表决，审议通过了如下事项：


    1、审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》
    表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    结合公司财务状况和投资计划，公司拟对公开发行可转换公司债券发行方案
进行调整，将发行规模从“不超过人民币68,328.40万元（含）”调减为“ 不超
过人民币67,273.40万元（含）”，同时相应调整各项目募集资金投入金额，发行
方案的其他条款不变。
    《关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》详见2019年1月5日的《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）


    2、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》
    表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》详见 2019 年 1 月 5 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    3、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析
报告（二次修订稿）的议案》
    表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》
详见 2019 年 1 月 5 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    4、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、拟采取的填
补措施（二次修订稿）及相关承诺的议案》
    表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、拟采取的填补措施（二次修
订稿）及相关承诺的公告》详见 2019 年 1 月 5 日的《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                             远光软件股份有限公司董事会
                                                    2019 年 1 月 4 日