证券代码：002063           证券简称：远光软件          公告编号：2019-017



                      远光软件股份有限公司
            第六届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 5 日以
电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第二十七次会议的通知。会议于
2019 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈利浩
先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席
会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
    本次会议经表决，审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项
并撤回申请文件的议案》。
    表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    公司及相关中介机构为推进本次可转债项目做了大量工作，但鉴于在此期间
资本市场整体环境不断变化，为了充分维护广大投资者特别是中小投资者的利益，
公司综合考虑资本市场环境、融资时机等因素，根据公司实际情况，经审慎研究
决定终止本次可转债发行并撤回申请文件。
    《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》详见
2019年3月12日的《中国证券报》、证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                              远光软件股份有限公司董事会
                                                     2019 年 3 月 11 日