证券代码：002063          证券简称：远光软件         公告编号：2019-029


         远光软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会没有否决提案的情形。
     2、本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开情况
     1、会议召集人：公司董事会
     2、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
     3、现场会议召开时间：2019年4月16日（星期二）10：00
     4、现场会议召开地点：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议
室
     5、网络投票时间：2019年4月15日—2019年4月16日
     其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月
16日（星期二）9:30－11:30,13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2019年4月15日（星期一）15:00 至2019年4月16日（星期二）
15:00 期间的任意时间。
     6、主持人：董事长陈利浩先生
     本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。


     二、会议出席情况
     1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计67人，
代表股份300,268,589股，占公司股份总数的35.3505%。其中：
   （1）出席现场会议的股东及股东代理人共 7 名，代表股份 233,242,761 股，
占公司股份总数的 27.4596%。
   （2）出席网络投票的股东及股东代理人共60名，代表股份67,025,828股，占
公司股份总数的7.8909％。
   （3）通过现场和网络出席本次会议的中小投资者（持有公司股份的董事、监
事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外，下同）共63
名，代表股份72,863,564股，占公司股份总数的8.5782%。
    2、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的见证
律师列席了本次会议。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下：
    1、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
    本议案采用累积投票方式表决，选举江昊先生、朱辉先生为公司第六届董事
会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。公司第六届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
    1.01 选举江昊先生为第六届董事会非独立董事
      获得票数 236,257,323 票，占出席会议有效表决权股份的 78.6820%。
      其中，出席会议中小投资者表决情况：
      获得票数 8,852,298 票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
12.1491%。
      表决结果：江昊先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
    1.02 选举朱辉先生为第六届董事会非独立董事
      获得票数 236,258,621 票，占出席会议有效表决权股份的 78.6824%。
      其中，出席会议中小投资者表决情况：
      获得票数 8,853,596 票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
12.1509%。
      表决结果：朱辉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
    2、审议通过了《关于签署合作协议暨关联交易的议案》
    表决情况：同意209,758,646股，占出席会议有效表决权股份的99.8881%；
反对175,300股，占出席会议有效表决权股份的0.0835%；弃权59,604股（其中，
因未投票默认弃权59,604股），占出席会议有效表决权股份的0.0284%。
    其中，中小投资者表决情况：
    同 意 72,628,660 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.6776%；反对175,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.2406%；弃权59,604股（其中，因未投票默认弃权59,604股），占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份的0.0818%。
    关联股东国网福建省电力有限公司、国网吉林省电力有限公司回避本项议案
表决。
    表决结果：通过。
    3、审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
    表决情况：同意294,198,949股，占出席会议有效表决权股份的99.9202%；
反对175,300股，占出席会议有效表决权股份的0.0595%；弃权59,604股（其中，
因未投票默认弃权59,604股），占出席会议有效表决权股份的0.0202%。
    其中，中小投资者表决情况：
    同 意 66,793,924 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.6495%；反对175,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.2615%；弃权59,604股（其中，因未投票默认弃权59,604股），占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份的0.0889%。
    关联股东黄建元、朱安回避本项议案表决。
    表决结果：获得有效表决权股份的2/3以上通过。


    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
    2、见证律师：林晓春、洪玉珍
    3、结论性意见：综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1．股东大会决议；
    2．法律意见书。
    特此公告。
                                           远光软件股份有限公司董事会
                                                 2019 年 4 月 16 日