股票代码：002064            股票简称：华峰氨纶        公告编号：2017-028




                     浙江华峰氨纶股份有限公司

                 第六届董事会第十二次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
通知于2017年9月1日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2017年9月9日以通
讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长杨从登召集主持，经过充分讨论，
形成如下决议：
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请客
户贷款融资授信额度的议案》。
    独立董事出具独立意见，具体内容登载于2017年9月11日证券时报、中国证
券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                         浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
                                                   2017 年 9 月 10 日