证券代码：002064            证券简称：华峰氨纶        公告编号：2018-016



                       浙江华峰氨纶股份有限公司

                    第七届董事会第一次会议决议公告



              本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确
          和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会选举产
生非独立董事尤小平先生、林建一先生、杨从登先生、潘基础先生、尤飞煌先生、
李亿伦女士与独立董事蒋高明先生、朱勤女士、赵敏女士共同组成第七届董事会，
任期自股东大会通过之日起三年。公司第七届董事会第一次会议于2018年5月15
日以现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到9人，独立董事朱勤女士因个人
原因无法亲自出席，委托独立董事蒋高明先生代为表决。公司监事、部分高级管
理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有
效。会议由杨从登先生主持，经过充分讨论，形成如下决议：
    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司
第七届董事会董事长、副董事长的议案》。
    选举杨从登先生为公司董事长，尤飞煌先生为副董事长，任期自董事会审议
通过之日起至第七届董事会届满之日止。
    二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第七届董
事会各专门委员会人员组成的议案》。
    根据《公司章程》的有关规定及公司实际情况，董事会战略委员会、提名委
员会、审计委员会、薪酬与考核委员会人员组成如下：
    1、战略委员会
    主任委员：杨从登
    委员：尤小平、林建一、潘基础、尤飞煌、李亿伦、蒋高明、朱勤、赵敏
    2、提名委员会
    主任委员：蒋高明
    委员：尤小平、朱勤
    3、审计委员会
    主任委员： 赵敏
    委员：尤飞煌、朱勤
    4、薪酬与考核委员会
    主任委员：朱勤
    委员：林建一、蒋高明
    上述人员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
    三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级
管理人员的议案》。
    聘任潘基础为公司总经理兼财务负责人，于志立、徐宁、朱炫相、吴庆治、
杨晓印为副总经理，陈章良为副总经理兼董事会秘书（简历附后），任期自董事
会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司独
立董事就董事会聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
    经审阅上述人员履历等材料，我们未发现有《公司法》第146条规定不得担
任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
解除的现象。
    四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任内部
审计负责人的议案》，聘任陈章良为内部审计负责人，任期自董事会审议通过之
日起至第七届董事会届满之日止。
    五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券
事务代表的议案》，聘任李亿伦为公司证券事务代表（简历附后），任期自董事
会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
    六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资
设立全资子公司的议案》。
    具体内容详见公司《关于对外投资设立全资子公司的公告》刊登于2018年5
月16日巨潮资讯网、证券时报、上海证券报、中国证券报。


    特此公告


                                           浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
                                                      2018年5月15日


    附：个人简历


    杨从登 男，1964 年8 月出生，硕士，温州市第十届、十一届人大代表。曾
任本公司总经理、董事，现任本公司董事长、董事。持有本公司股份13,660,000
股，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高
级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有
关规定；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站
（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，不是失信被执行人。
    尤飞煌 男，1985 年3 月出生，硕士。曾任本公司营销部副部长、副总经理。
现任华峰集团副总裁。未持有本公司股份，与本公司实际控制人、董事尤小平先
生，董事陈林真先生存在关联关系，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存
在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，其任职资格
符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；经登录全国
法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核
实，不是失信被执行人。
    潘基础 男，1964 年12 月出生，大学文化，瑞安市第十五届、第十六届人
大代表、人大常委会委员。曾任公司副总经理、董事会秘书、董事，现任本公司
董事、总经理、财务负责人。未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、
法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；经登录全国法院失信被执行
人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，不是失信被
执行人。
    于志立   男，1971年11月出生，中专文化。曾任本公司东山厂厂长，现任本
公司副总经理、华峰重庆氨纶有限公司总经理。未持有本公司股份，未与持有公
司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职
资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；经登录
全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查
询核实，不是失信被执行人。
    徐宁 男，1970 年1 月出生，中专文化。曾任设备动力部部长、生产管理部
部长、东山工厂厂长，现任本公司副总经理。持有本公司股份400,000股，未与
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；
经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站
（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，不是失信被执行人。
    杨晓印 男 1974年5月出生，博士，德国马普高分子研究所博士后，教授高
级工程师，国家“千人计划”特聘专家，浙江“千人计划”特聘专家。曾任德国巴斯
夫中间体部高级经理，现任公司研究院院长、副总经理。未持有本公司股份，未
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；
经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站
（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，不是失信被执行人。
    朱炫相   男，国籍 韩国 ，1973年1月出生，本科学历。曾任公司质量技术
部部长、技术部部长，现任制造部部长、副总经理。未持有公司股票；与公司其
他董事、监 事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间
不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站
（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，不是失信被执行人。
    吴庆治   男    1977 年 4 月出生，本科学历，高级工程师，曾任工厂厂长、
质量技术部部长，现任公司副总经理。未持有本公司股份，未与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有
关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；经登录全国法院失
信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，不
是失信被执行人。
    陈章良 男，1982年7月出生，硕士。曾任华峰集团有限公司投资发展部副经
理，现任公司董事会秘书、董事，瑞安华峰小额贷款股份有限公司董事，华峰资
产管理有限公司监事会主席，瑞安华峰民间资本管理股份有限公司董事，温州华
港石化码头有限公司监事。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易
所及《公司章程》的有关规定；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查
询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，不是失信被执行人。
    联络方式     电话：0577-65178053 传真：0577-65537858
    电子邮箱：chen.zhangliang@huafeng.com
    李亿伦 女，1982 年 11 月出生，本科。曾任公司审计助理，现任证券事务
代表。已取得董事会秘书资额证。未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关
法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；经登录全国法院失信
被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，不是
失信被执行人。
    联络方式 电话：0577-65178053     传真：0577-65537858
    电子邮箱：li.yilun@huafeng.com