证券代码：002064             证券简称：华峰氨纶        公告编号：2018-029




                        浙江华峰氨纶股份有限公司

                    第七届董事会第四次会议决议公告



               本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
通知于2018年11月24日以电子邮件、传真或专人送达方式发出，会议于2018年11
月30日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到9人，由董事长召集与主
持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于对外投
资设立合资公司的议案》，具体内容刊登于2018年12月1日《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告




                                          浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
                                                          2018年11月30日