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公司公告

东华软件:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知2017-11-09  

						 证券代码:002065         证券简称:东华软件          公告编号:2017-084



                          东华软件股份公司
          关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东华软件股份公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2017年11
月8日召开,会议决定于2017年11月24日下午15:00召开公司2017年第三次临时股东
大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、 召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:公司2017年第三次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人:公司第六届董事会。

    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间:

    (1)现场会议时间:2017年11月24日下午15:00

    (2)网络投票时间:2017年11月23日至11月24日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月24日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年11月23日
下午15:00至2017年11月24日下午15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;



                                   1/7
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的
投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使
表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表
决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

    6、股权登记日:2017年11月21日

    7、出席对象:

    (1)截止股权登记日2017年11月21日下午收市时,在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司
的股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的会议见证律师。

    8、现场会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会
议室。

   二、会议审议事项

    (一)提案名称

    1、审议《关于变更经营范围并修订相应《公司章程》条款的议案》;

    本议案为特别决议议案,须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3以上
通过。

    根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作


                                    2/7
指引》的要求,上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资
者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外
的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持
有上市公司5%以上股份的股东。

    (二)披露情况

    上述议案经公司第六届董事会第十次会议审议通过,内容详见公司于 2017 年
11 月 9 日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)的相关内容(公告编号:2017-082)。

   三、提案编码

   本次股东大会提案编码表:

                                                                     备注
    提案编码                    议案名称                     该列打勾的栏目可以
                                                                   投票

 非累计投票提案

                  《关于变更经营范围并修订相应《公司章程》
      1.00                                                           √
                  条款的议案》

   四、参加现场会议的登记方法

   1、登记时间:2017 年 11 月 23 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-16:30。

   2、登记地点:北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层东华
软件股份公司证券部。

   3、登记方式:

   (1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,
须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证
进行登记;

   (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人



                                     3/7
出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委
托书(附件二)、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记;

   (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记(传真或信函需在 2017 年 11 月 24
日 14:30 前送达或传真至本公司证券部)。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件
一。

   六、其他事项

   1、会议联系方式

   联系人:杨健、张雯

   电话:010-62662188

   传真:010-62662299

   公司地址:北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层

   邮政编码:100190

   2、会议费用情况

   本次现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

   3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会
议的进程按当日通知进行。

   七、备查文件

   1、《东华软件股份公司第六届董事会第十次会议决议》

   特此公告。

                                                  东华软件股份公司董事会

                                                    二零一七年十一月九日

                                    4/7
附件一:


                   参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

    一、网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362065;投票简称:东华投票

    2. 议案设置及意见表决。

     (1) 议案设置

                                                                备注
     提案编码                      议案名称                该列打勾的栏目
                                                              可以投票
 非累计投票提案

      1.00             《关于变更经营范围并修订相应《公
                                                                 √
                       司章程》条款的议案》
   议案编码 1.00 代表议案一,以此类推。

   (2)填报表决意见或选举票数

    本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,在“委托数量”项下填报表决意
见或选举票数,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

                       表决意见对应“委托数量”一览表

                  表决意见类型                     委托数量

                      同意                         1股

                      反对                         2股

                      弃权                         3股

   (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一


                                    5/7
议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案
投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票
表决,则以总议案的表决意见为准。

   (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易所系统投票的程序

     1.投票时间:2017 年 11 月 24 日的交易时间,即 9:30-11:30,下午
     13:00-15:00。

     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 23 日(现场股东大会前
一日)下午 15:00,结束时间为 2017 年 11 月 24 日(现场股东大会结束当日)下午
15:00。

     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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    附件二:


                            授 权 委 托 书

    兹委托             先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司 2017
年第三次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权,若本人无指示,请受托人
全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

                                                               同   反   弃
       序号                          议案
                                                               意   对   权
  非累计投票提案
                       《关于变更经营范围并修订相应《公司
       1.00
                       章程》条款的议案》

注:1、请在相应的意见下划“√”,“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一,
    选择一项以上或未选择的,视为弃权。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

    委托人签字(盖章):                    委托人身份证号码:

    委托人证券账号:                        委托人持股数量:

    受托人:                                受托人身份证号码:

    受托日期:




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