证券代码：002065           证券简称：东华软件       公告编号：2018-002


                           东华软件股份公司

                  第六届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议，于 2017 年 12
月 29 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于 2018 年 1 月 9 日下午 4：30
在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召开与表决程序
符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持，会
议审议了如下议案：

    一、会议以 0 票同意、0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决(关联监事苏根继先生、
郭玉杰先生、蒋恕慧女士依法回避表决)审议《<东华软件股份公司 2018 年员工持股计
划（草案）>及摘要的议案》，并出具专项审核意见如下；

    经审核，监事会成员一致认为：公司董事会提出的《东华软件股份公司 2018 年员
工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企
业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定：

    （一）公司员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害上市公司及
全体股东利益的情形；

    （二）公司员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参与、自担风险，不存在以摊
派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形；

    （三）公司员工持股计划的实施有利于提升公司员工凝聚力，有利于建立健全公司
长期有效的激励体系，有利于公司长期稳定可持续发展；
    （四）公司员工持股计划持有人名单及份额符合相关法律、法规的规定。

    公司监事会全体成员苏根继先生、郭玉杰先生、蒋恕慧女士均系本次员工持股计划
的参与对象，由于上述三名关联监事的回避表决致使本次监事会会议无法形成有效决
议，同意将上述议案直接提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    二、会议以 0 票同意、0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决(关联监事苏根继先生、
郭玉杰先生、蒋恕慧女士依法回避表决)审议《<东华软件股份公司 2018 年员工持股计
划管理办法>的议案》，并出具专项审核意见如下；

    为规范公司 2018 年员工持股计划的管理与实施，根据相关法律法规及《公司章程》、
《东华软件股份公司 2018 年员工持股计划（草案）》之规定，制定了《东华软件股份公
司 2018 年员工持股计划管理办法》。

    公司监事会全体成员苏根继先生、郭玉杰先生、蒋恕慧女士均系本次员工持股计划
的参与对象，由于上述三名关联监事的回避表决致使本次监事会会议无法形成有效决
议，同意将上述议案直接提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                                             东华软件股份公司

                                                           二零一八年一月十日