证券代码：002065          证券简称：东华软件        公告编号：2018-004



                          东华软件股份公司
          关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2018
年1月9日召开，会议决定于2018年1月25日下午15:00召开公司2018年第一次临时股
东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2018年1月25日下午15:00

    （2）网络投票时间：2018年1月24日至1月25日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月25日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年1月24日下
午15:00至2018年1月25日下午15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；



                                    1/8
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的
投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使
表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表
决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

    6、股权登记日:2018年1月19日。

    7、出席对象：

    （1）截止股权登记日2018年1月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的会议见证律师。

    8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会
议室。

   二、会议审议事项

    （一）提案名称

    1、审议《东华软件股份公司2018年员工持股计划（草案）》及摘要的议案；

    2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事
宜的议案》；

    3、审议《<东华软件股份公司2018年员工持股计划管理办法>的议案》。


                                    2/8
    根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作
指引》的要求，上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资
者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外
的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持
有上市公司5%以上股份的股东。

    （二）披露情况

    上述议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，内容详见公司于 2018
年 1 月 10 日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关内容（公告编号：2018-001）。

   三、提案编码

   本次股东大会提案编码表:

                                                                        备注
    提案编码                      议案名称                      该列打勾的栏目可以
                                                                      投票

       100           总议案：除累积投票提案外的所有议案                 √

 非累计投票提案

                  《东华软件股份公司 2018 年员工持股计划（草
      1.00                                                              √
                  案）》及摘要的议案
                  《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
      2.00                                                              √
                  员工持股计划的相关事宜的议案》
                  《<东华软件股份公司 2018 年员工持股计划管理
      3.00                                                              √
                  办法>的议案》

   四、参加现场会议的登记方法

   1、登记时间:2018 年 1 月 24 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-16:30。

   2、登记地点:北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层东华
软件股份公司证券部。

   3、登记方式:



                                       3/8
   (1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的，
须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证
进行登记；

   (2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委
托书(附件二)、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记；

   (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记(传真或信函需在 2018 年 1 月 25 日
14:30 前送达或传真至本公司证券部)。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。

   六、其他事项

   1、会议联系方式

   联系人:杨健、张雯

   电话:010-62662188

   传真:010-62662299

   公司地址:北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层

   邮政编码:100190

   2、会议费用情况

   本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

   3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会
议的进程按当日通知进行。

   七、备查文件

                                      4/8
1、《东华软件股份公司第六届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

                                               东华软件股份公司董事会

                                                   二零一八年一月十日




                                5/8
附件一：


                   参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

    一、网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362065；投票简称：东华投票

    2. 议案设置及意见表决。

     （1） 议案设置

                                                                   备注
     提案编码                       议案名称                  该列打勾的栏目
                                                                 可以投票

           100          总议案：除累积投票提案外的所有议案          √

 非累计投票提案

                       《东华软件股份公司 2018 年员工持股计
       1.00                                                         √
                       划（草案）》及摘要的议案
                       《关于提请股东大会授权董事会全权办
       2.00                                                         √
                       理公司员工持股计划的相关事宜的议案》
                       《<东华软件股份公司 2018 年员工持股
       3.00                                                         √
                       计划管理办法>的议案》
   议案编码 1.00 代表议案一，以此类推。

   （2）填报表决意见或选举票数

    本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，在“委托数量”项下填报表决意
见或选举票数，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

                       表决意见对应“委托数量”一览表

                  表决意见类型                        委托数量

                      同意                             1股



                                      6/8
                     反对                              2股

                     弃权                              3股

   （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一
议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。

   （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易所系统投票的程序

     1．投票时间：2018 年 1 月 25 日的交易时间，即 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 24 日（现场股东大会前一
日）下午 15:00,结束时间为 2018 年 1 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      7/8
附件二：


                            授 权 委 托 书

    兹委托             先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司 2018
年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人
全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

                                                                 同   反   弃
       序号                            议案
                                                                 意   对   权

           100          总议案：除累积投票提案外的所有议案

  非累计投票提案
                       《东华软件股份公司 2018 年员工持股计
       1.00
                       划（草案）》及摘要的议案
                       《关于提请股东大会授权董事会全权办理
       2.00
                       公司员工持股计划的相关事宜的议案》
                       《<东华软件股份公司 2018 年员工持股计
       3.00
                       划管理办法>的议案》

注：1、请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一，
    选择一项以上或未选择的，视为弃权。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

    委托人签字（盖章）：                      委托人身份证号码：

    委托人证券账号：                          委托人持股数量：

    受托人：                                  受托人身份证号码：

    受托日期：




                                      8/8