东华软件股份公司

         独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议

                       相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等有关规定，作
为东华软件股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表独立
意见：

    一、独立董事关于《东华软件股份公司 2018 年员工持股计划（草案）》及摘
要的独立意见

   1、本次员工持股计划的内容符合《公司法》、中国证监会《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：
工持股计划》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形；
   2、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原
则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情
形，不存在违反相关法律、法规的情形；
   3、本次员工持股计划的实施有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，
能够有效调动经营管理层和公司员工的积极性，提高公司内部的凝聚力和公司的
市场竞争力,更好地促进公司长期、稳定、健康发展。
   公司董事会中与本次员工持股计划有关联的董事已根据《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工
持股计划》等相关规定回避表决。综上，我们认为公司实施本次员工持股计划不
存在损害公司及其全体股东利益的情形，一致同意公司实施本次员工持股计划，
并同意将本次员工持股计划的有关内容提交公司股东大会审议。



（以下无正文）
（本页无正文，为东华软件股份公司独立董事关于公司第六届董事会第十三次会
议相关事项的独立意见签字页。）

东华软件股份公司独立董事：




林 中                                        范玉顺




李 燕                                        栾大龙




                                                       东华软件股份公司

                                                  年         月      日