证券代码：002065           证券简称：东华软件        公告编号：2019-043


                         东华软件股份公司

             对全资子公司提供担保的公告（三）

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    2019 年 7 月 5 日，东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十八次会议审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案（三）》，同意
全资子公司北京神州新桥科技有限公司可占用公司在招商银行股份有限公司北
京分行的综合授信额度，金额不超过人民币 5,000 万元，期限一年。北京神州新
桥科技有限公司在使用额度时由公司提供连带责任保证。

    本次担保完成后，公司累计担保总额为 12.72 亿元。本次担保无需提交股东
大会批准。

    二、被担保人基本情况

    1、名称：北京神州新桥科技有限公司

    2、成立日期：2001 年 7 月 30 日

    3、注册地点：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城大厦 2 号楼 16 层

    4、法定代表人：张建华

    5、注册资本：人民币 30,000 万

    6、经营范围：互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品
和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2019
年 04 月 29 日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；
销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；货
物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁计
算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包。（企业依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    7、与公司关系：系公司全资子公司

    8、北京神州新桥科技有限公司主要财务指标如下表：
                                                                            单位：元
        项目                      2017 年 12 月 31 日             2018 年 12 月 31 日
     资产总额                      1,528,979,426.13                1,930,298,218.12
     负债总额                      1,079,583,859.02                1,411,524,969.22
       净资产                        449,395,567.11                  518,773,248.90
    资产负债率                                70.61%                          73.12%
        项目                         2017 年 1-12 月                  2018 年 1-12 月
     营业收入                      1,627,965,311.36                2,047,069,727.11
     利润总额                         73,709,460.15                   75,795,515.48
       净利润                         63,938,671.65                   69,277,282.41

   注：上表所列北京神州新桥科技有限公司 2017 年和 2018 年的财务数据经北京兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）审计。

    三、董事会意见

    董事会认为被担保人北京神州新桥科技有限公司系本公司的全资子公司，为
满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且
上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，
是切实可行的。

    四、累计担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为 12.72 亿元，皆为公司
对全资子公司提供担保，占公司 2018 年经审计净资产的 14.14%。公司无逾期对
外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    特此公告。



                                                         东华软件股份公司董事会

                                                              二零一九年七月六日