证券代码：002065          证券简称：东华软件          公告编号：2019-051

                         东华软件股份公司
                 第六届董事会第三十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议，于 2019
年 8 月 23 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2019 年 8 月
29 日上午 9:00 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 11 人，实到 11
人，监事及高级管理人员列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表
决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会
董事举手表决，形成如下决议：

    一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份
公司 2019 年半年度报告》及摘要；

    《东华软件股份公司 2019 年半年度报告》全文详见 2019 年 8 月 30 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(公告编号：2019-050)。

    二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》；

    公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够
客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次
会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司
及股东利益的情形，故同意本次会计政策变更。

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《东华软件股份公司关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2019-053）。

    三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟以
自有资金认购北京和隆优化科技股份有限公司非公开发行股份的议案》；

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《东华软件股份公司关于
公司拟以自有资金认购北京和隆优化科技股份有限公司非公开发行股份的公告》
（公告编号：2019-054）。

    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定公司<
风险投资管理制度>的议案》；

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《风险投资管理制度》。

    五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《东华软件股份公司关于
召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-055）。

    特此公告。




                                                  东华软件股份公司董事会

                                                    二零一九年八月三十日