证券代码：002066       证券简称：瑞泰科技      公告编号：2017-038




                       瑞泰科技股份有限公司
               第六届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通
知于 2017 年 9 月 8 日通过电子邮件向全体董事发出，于 2017 年 9 月 14 日采用
通讯表决的方式召开。
    会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事占董事总数的 100%。
会议由董事长曾大凡先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。


     二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议、充分讨论，通过如下决议：
    （一）会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于中国建筑材料
科学研究总院为公司提供的15000万元委托贷款展期的议案》。本议案需提交公司
2017年第三次临时股东大会审议。
    关联董事曾大凡、姚燕、王益民、马振珠已回避表决。
    同意就中国建筑材料科学研究总院向公司提供的15000万元委托贷款进行展
期3个月，借款利率为4.35%/年，贷款采用到期一次还本付息的方式归还，担保
方式为质押担保。
    详见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于委托贷款展期的关联交易公告》
（公告编号2017-039）。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于本公告同日在《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限
    证券代码：002066       证券简称：瑞泰科技      公告编号：2017-038

公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

    （二）会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2017
年第三次临时股东大会的议案》。
    定于 2017 年 10 月 9 日 14:30 在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公
司第二会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会。
    股东大会通知内容详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开 2017 年第
三次临时股东大会的通知》（公告号 2017-040）。


     三、备查文件
   《瑞泰科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。


    特此公告。




                           瑞泰科技股份有限公司
                                  董事会
                            2017 年 9 月 15 日