证券代码：002066           证券简称：瑞泰科技           公告编号：2017-045




                       瑞泰科技股份有限公司关于

  提前归还控股股东委托贷款并重新接受其委托贷款的关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    公司 2017 年 6 月 15 日第六届董事会第三次会议审议通过了《关于接受中国建
筑材料科学研究总院 15000 万元委托贷款的议案》，同意公司接受控股股东中国建
筑材料科学研究总院(以下简称“建材总院”)通过北京银行股份有限公司常营支行
提供的委托贷款，金额 15000 万元，期限 3 个月，后经公司第六届董事会第五次会
议审议，同意就建材总院向公司提供的该笔委托贷款进行展期 3 个月。
    公司 2017 年 11 月 12 日第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提前归还
控股股东委托贷款并重新接受其委托贷款的议案》，同意公司提前归还建材总院提
供的 15000 万元委托贷款，并重新接受其通过北京银行股份有限公司常营支行提供
的委托贷款 12000 万元，期限 6 个月，借款利率为 4.35%/年，贷款采用到期一次还
本付息的方式归还，担保方式为质押担保。
    由于建材总院系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关
规定，该事项构成了关联交易，关联董事曾大凡、姚燕、王益民、马振珠已在董事
会上回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意本次关
联交易的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关
联交易决策制度》的规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议批准，与该关联
交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
也无需经过有关部门批准。


    二、关联方基本情况
    1、关联方名称：中国建筑材料科学研究总院
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    2、住所：北京市朝阳区管庄东里 1 号
    3、类型：全民所有制
    4、统一社会信用代码： 91110000400001045N
    5、注册资本：140511.770000 万人民币
    6、法定代表人：姚燕
    7、经营范围：水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新
型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、
生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；
进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机
动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    8、主要股东：中国建材集团有限公司。
    9、与上市公司的关联关系：建材总院持有公司 92,697,465 股股票，持股比例
为 40.13%，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
条第（一）项规定，为公司的关联方。
    10、历史沿革：建材总院的前身为 1950 年 10 月成立的原重工业部华北窑业公
司研究所。1999 年转制为科技企业，2004 年底经国务院批准与中国建筑材料集团
公司（现中国建材集团有限公司）重组，2006 年整合中国建筑材料集团公司下属十
二家科研设计单位组建成立总院。
    11、建材总院 2016 年实现营业收入 553,539.82 万元，净利润 60,473.63 万元；
截止 2017 年 9 月 30 日，建材总院净资产为 686,653 万元。


    三、关联交易标的基本情况
    本次关联交易的标的为公司以质押担保方式接受建材总院提供的 12000 万元委
托贷款，期限 6 个月，借款利率按 4.35%/年计算。


    四、交易的定价政策及定价依据
    本次委托贷款的贷款利率系交易双方自愿协商的结果，符合市场原则，价格公
允、合理。
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   五、交易协议的主要内容
   本次拟签署的委托贷款协议主要内容如下：
   1、委托贷款金额：12000 万元
   2、委托贷款用途：补充营运资金
   3、委托贷款期限：6 个月
    4、委托贷款利率：4.35%/年
   5、担保措施：公司将以持有的郑州瑞泰耐火科技有限公司和华东瑞泰科技有
限公司的全部股权提供质押担保。
    6、委托贷款拟通过北京银行股份有限公司常营支行发放。


    六、关联交易目的和对公司的影响
    本次关联交易系是公司的正常经营行为，不存在大股东占用公司资金的情形，
不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是
中小股东和非关联股东的利益。


    七、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见：
    1、2017年6月29日，中国建筑材料科学研究总院向公司提供了15000万元的委
托贷款，期限3个月，后经公司申请，建材总院同意对该笔委托贷款展期3个月。
    根据公司实际情况，公司决定提前归还该笔委托贷款，并重新接受建材总院
12000万元的委托贷款，期限6个月，借款利率为4.35%/年，贷款采用到期一次还本
付息的方式归还，担保方式为质押担保。
    2、本次公司提前归还建材总院的委托贷款、并重新接受其提供的委托贷款，
为公司正常经营活动所需，不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性
以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联
股东的利益。
    3、本次关联交易事项已进行了事前认可，我们同意将该项关联交易提交公司
第六届董事会第七次会议审议。
    4、董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决。此关联交
易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
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    5、同意本次关联交易事项。


   八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易的总金额
    本年年初至本公告披露日，公司与建材总院累计已发生的关联交易的总金额为
15626万元。


    九、备查文件
    1、《瑞泰科技第六届董事会第七次会议决议》；
    2、《瑞泰科技股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。


   特此公告。




                                          瑞泰科技股份有限公司
                                                   董事会
                                              2017 年 11 月 13 日