证券代码：002066       证券简称：瑞泰科技      公告编号：2018-024




                         瑞泰科技股份有限公司

                第六届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
通知于 2018 年 6 月 10 日通过电子邮件向全体董事发出，于 2018 年 6 月 15 日采
用通讯表决的方式召开。
    会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议的董事占董事总数的 100%。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经与会董事认真审议、
充分讨论，通过如下决议：
    一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司与中材集团
财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》。本议案需提交公司股东大
会审议。
    关联董事曾大凡、姚燕、王益民、马振珠已回避表决。
    详细内容见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn） 上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于签订金融服务协议关联
交易的公告》（公告编号2018-025）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，全文详见公司于本公告同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事
对公司关联交易事项发表的独立意见》。


    二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订<公司章程>
部分条款的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
    1、详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn） 上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于变更公司经营范围及
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修订公司章程部分条款的公告》（公告号 2018-026）。
    2、 修订后的《瑞泰科技股份有限公司章程》全文刊登于本公告日同日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2018年
第一次临时股东大会的议案》。
    详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn） 上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司2018年第一次
临时股东大会的通知》（公告号 2018-027）。


    特此公告。



                                 瑞泰科技股份有限公司
                                         董事会
                                  2018 年 6 月 16 日