瑞泰科技:第六届董事会第十七次会议决议公告2019-04-20
证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2019-014
瑞泰科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议
通知于 2019 年 4 月 12 日通过电子邮件向全体董事发出,于 2019 年 4 月 18 日采
用通讯表决的方式召开。
会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,出席会议的董事占董事总数的 100%。
会议由董事长曾大凡先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议、充分讨论,通过如下决议:
(一)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于会计政策变更
的议案》。
详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于会计政策
变更的公告》(公告编号:2019-016)。
(二)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《公司2019年第一季
度报告》。
《瑞泰科技股份有限公司2019年第一季度报告》已经公司第六届监事会第九
次会议审议通过。
《瑞泰科技股份有限公司2019年第一季度报告》全文于本公告同日刊登在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
《瑞泰科技股份有限公司2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-013)
证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2019-014
于 本 公 告 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
三、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 20 日