瑞泰科技:第六届董事会第二十一次会议决议公告2019-10-29
证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2019-031
瑞泰科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会
议通知于 2019 年 10 月 22 日通过电子邮件向全体董事发出,于 2019 年 10 月 28
日采用通讯表决的形式召开。
会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,出席会议的董事占董事总数的 100%。
会议由董事长曾大凡先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议、充分讨论,通过如下决议:
(一)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于会计政策变更
的议案》。
详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于会计政策
变更的公告》(公告编号:2019-033)。
(二)会议以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过《公司2019年第三季
度报告》。
《瑞泰科技股份有限公司2019年第三季度报告》已经公司第六届监事会第十
一次会议审议通过。
《瑞泰科技股份有限公司2019年第三季度报告》全文于本公告同日刊登在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
《瑞泰科技股份有限公司2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-030)
证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2019-031
于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cn
info.com.cn)上。
三、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日