证券代码：002067             证券简称：景兴纸业              编号：临 2018-020



                        浙江景兴纸业股份有限公司
                       六届董事会十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018 年 7 月 5
日向全体董事以电子邮件方式发出的召开六届十次董事会会议的通知，公司六届十
次董事会于 2018 年 7 月 17 日在公司 705 会议室以现场结合通讯的方式召开。应参
加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。公司全体监事、
高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充
分讨论，审议并通过以下议案：


一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年度限制性股票激
励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
    董事会认为公司 2017 年度限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）
第一个解锁期解锁条件已经满足，根据 2017 年第一次临时股东大会的授权，同意办
理股权激励计划第一个解锁期解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 77
人。可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 17,250,000 股，占公司目前总股本
的 1.53%。
    公司董事汪为民、戈海华、王志明、姚洁青、盛晓英为本次限制性股票激励计
划的激励对象，为关联董事，在审议本议案时回避表决。
    具体内容详见公司于 2018 年 7 月 18 日披露于《上海证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2017 年度限制性股票激励
计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》，公告编号：临 2018-022。
    独立董事对该事项发表的独立意见详见公司于 2018 年 7 月 18 日披露于巨潮资
讯网上《独立董事关于六届十次董事会审议事项的独立意见》。
特此公告。




             浙江景兴纸业股份有限公司董事会
                 二○一八年七月十八日