证券代码：002067             证券简称：景兴纸业              编号：临 2018-021



                        浙江景兴纸业股份有限公司
                       六届监事会九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018 年 7 月 5 日
向全体监事以电子邮件法式发出的召开六届九次监事会会议通知，公司六届九次监
事会于 2018 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的监事为 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及本公司《章
程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：


一、以 3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年度限制性股票
激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
    监事会认为：2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件已满
足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2017 年限制
性股票激励计划（草案）》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效；本次限制
性股票解锁数量为 17,250,000 股，占公司目前股本总额的 1.53%；公司 77 名激励
对象所在部门及个人均符合解锁资格条件，作为本次可解锁的激励对象资格合法、
有效,不存在本次激励计划中规定的不得成为激励对象或不能全部解锁限售股份的
情形。因此，我们同意公司办理股权激励计划首次授予第一个解锁期解锁相关事宜。
    具体内容详见公司于 2018 年 7 月 18 日披露于《上海证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2017 年度限制性股票激励
计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》，公告编号：临 2018-022。


    特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司监事会
    二○一八年七月十八日