证券代码：002067             证券简称：景兴纸业              编号：临 2019-002



                       浙江景兴纸业股份有限公司
                   六届监事会十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    浙江景兴纸业股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019 年 1 月 2 日向全
体监事以电子邮件方式发出召开六届十四次监事会会议的通知，公司六届十四次监
事会于 2019 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的监事为 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及本公司《章
程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：


一、以 3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过《关于艾特克控股集团股份有限公
司变更反担保措施的议案》。
    监事会认为：在公司与艾特克控股集团股份有限公司共同监管其银行账户的前
提下，释放其全资子公司阿拉尔艾特克水务有限公司 20%股权的质权，不会损害公
司利益，监事会同意其变更反担保措施，监事会也将继续对其有关借款使用情况及
经营状况进行监督。
    具体内容详见公司于 2019 年 1 月 12 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于艾特克控股集团股份有限公司变更反担保措施
的公告》，公告编号：临 2019-004。


    特此公告




                                             浙江景兴纸业股份有限公司监事会
                                                   二○一九年一月十二日