证券代码：002067             证券简称：景兴纸业              编号：临 2019-038



                       浙江景兴纸业股份有限公司
                   六届董事会二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019 年 8 月 23
日向全体董事以电子邮件方式发出召开六届二十次董事会会议的通知，公司六届二
十次董事会于 2019 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事
为 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。公司全体监事、高管人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决
议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过
以下议案：


一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2019 年半年度报告全文》及《2019
年半年度报告摘要》。
    《2019 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2019
年半年度报告摘要》于 2019 年 8 月 30 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网，公告
编号：临 2019-040。


二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    同意本次会计政策变更，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关
于会计政策变更的公告》，公告编号：临 2019-041。
    独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
特此公告




           浙江景兴纸业股份有限公司董事会
                二○一九年八月三十日